Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, Hồ Thị Thanh đã 2 lần dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Phòng giao dịch Hà Tĩnh thuộc Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Nghệ An đóng tại đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh) để thế chấp vay vốn.
Bằng các hành vi: chỉ lô đất không phải của mình cho cán bộ thẩm định, xin xác nhận quyền sử dụng đất của Phòng TN&MT thành phố, chứng thực của UBND phường Nguyễn Du, Hồ Thị Thanh đã hợp thức hoá các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, chiếm đoạt của Quỹ tín dụng trung ương 400,4 triệu đồng vốn gốc và 221,9 triệu đồng tiền lãi.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh thêm các bị hại khác và làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan.
