Theo đó, các bị hại trong vụ án này cần liên hệ và nhận thông báo kết quả điều tra tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC44) ở địa chỉ 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh.
Kết quả điều tra vụ án cho thấy: Ngày 17/12/2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.
Đối tượng Lê Xuân Giang và Nguyễn Thị Thủy tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CAND
Quá trình điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang - Chủ tịch hội đồng quản trị, Lê Văn Tú - Tổng giám đốc, Nguyễn Thị Thủy - Phó tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung - nhân viên phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 3/4/2027, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có bản kết luận điều tra vụ án số 25/C46-P12, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can trước pháp luật về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc thu tiền của 66.880 người cư trú trên 49 tỉnh, thành với số tiền 2.091.408.828.846 đồng, sau đó chi hoa hồng, hội nghị, giải thưởng, sản xuất, hỗ trợ đại lý và chi nhánh 1.113.058.376.468 đồng; còn lại 978.535.845.628 đồng, Lê Xuân Giang và đồng bọn chiếm đoạt.
