Với thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, nhóm đối tượng do Lê Bá Hải (SN 1990, nơi cư trú: thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở: phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu đã lừa đảo 5.000 người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. |
Các đối tượng trong nhóm lừa đảo đã bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.
Trưa 19/1/2022, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 41 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet.
Đối tượng Lê Bá Hải.
Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.
Xác minh ban đầu cho thấy, đây là đường dây có hơn 50 đối tượng, do Lê Bá Hải (SN 1990, cư trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.
Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an Hà Tĩnh đã được cử đến 35 tỉnh, thành phố để thu thập thông tin, tài liệu và chứng cứ bắt giữ các đối tượng trong đường dây.
Đối tượng trong đường dây lừa đảo (ở giữa) bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ.
Ngày 29/12/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt, giữ, khám xét nơi ở của 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.
Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng và hơn 2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.
Lực lượng công an thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ hành vi lừa đảo.
Theo Trung tá Nguyễn Phi Hải, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là “văn phòng”) hoạt động ở địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.
Để thuận lợi cho việc lừa đảo, chúng phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).
Đối tượng Lê Bá Hải khai nhận hành vi lừa đảo
Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt. Các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo... để xóa dấu vết và đối phó với các cơ quan chức năng.
Qua xác minh, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Vụ án, hiện đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định.
