Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngân hàng. Theo tố giác của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, nhóm đối tượng thực hiện hành vi giả mạo sổ tiết kiệm ngân hàng có tới 30 người.
Những đối tượng này cùng nhau gửi tiền vào ngân hàng nhưng ngay sau đó lại thực hiện rút ra 95 - 98,5% số tiền đã gửi. Hành vi gửi tiền rồi lại rút được nhóm đối tượng này thực hiện liên tục, tạo nên số giao dịch rất lớn, tới cả trăm tỷ đồng nhưng số tiền thực gửi chỉ khoảng vài ba tỷ đồng.
Các sổ tiết kiệm lại đứng tên nhiều người, do vậy, việc lẫn lộn và giả mạo chữ ký, hợp đồng đã được nhóm này cấu kết cùng thực hiện nhằm qua mắt ngân hàng. Khi bị phát hiện, không rút được tiền, các đối tượng này lại cho rằng mình bị mất sổ tiết kiệm, bị lừa đảo là do phía ngân hàng... Hiện có 3 - 4 ngân hàng đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng này.