Chiều 21/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết thúc phần xét hỏi.
Trước khi phiên tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đại điện Viện kiểm sát, tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và đều khai nhận bị cáo Đỗ Anh Dũng là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu.
Sau đó, các bị cáo thực hiện thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các bị hại tin tưởng tham gia mua trái phiếu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là hơn 8.600 tỷ đồng.
Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.
Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện hành vi sai phạm để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là hơn 8.600 tỷ đồng.
Theo đại diện VKS, tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động với hình thức công ty gia đình, trong đó Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Đồng thời, ông Dũng cũng là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế tại tập đoàn này.
Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho tập đoàn Tân Hoàng Minh thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt.
Do đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 9-10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 5-6 năm tù; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh 30-36 tháng tù, Phùng Thế Tính, Phó Giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Tân Hoàng Minh mức án 4-5 năm tù;
Riêng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 30-36 tháng tù; Trần Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil mức án 30-36 tháng tù; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông mức án 30-36 tháng tù.
Đối với bị cáo Hoàng Quyết Chiến, Phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị mức án 4-5 năm tù; Lê Thị Mai, nguyên Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 36-42 tháng tù; Vũ Lê Vân Anh, Phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh 36-42 tháng tù; Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng ngân sách Trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh 30-36 tháng tù.
Đối với nhóm bị cáo thuộc nhóm kiểm toán, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc mức án 30-36 tháng tù; Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội 30-36 tháng tù; Nguyễn Thị Hải, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội 24-30 tháng tù; Phan Anh Hùng, cựu Phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn mức án 24-30 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có trách nhiệm đền bù hơn 8.600 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt này đã được thu hồi nên VKS đề nghị trả lại cho các bị hại.
Theo cáo buộc, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
