Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “Tín dụng đen” trên địa bàn Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố 2 đối tượng “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bị cáo Nguyễn Văn Thường (SN 1965, trú thôn Đông Nam Lý, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã rất hối hận sau khi “dính” tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Chỉ vì lòng tham, bị cáo đã phải trả giá đắt khi “tình mất, tội mang”.
Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, có thể bị áp dụng khung hình phạt tù cao nhất là từ 6 tháng đến 3 năm.
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với L.H.T (SN 1984, trú tại thị trấn Nghèn - Can Lộc) về hành vi cho vay lãi nặng.
Mở rộng vụ án Nguyễn Thị Hằng Hà bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ tháng 11/2021 đến nay, Phan Công Hoạt đã đứng ra cho nhiều học sinh Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) vay số tiền trên 150 triệu đồng với lãi suất trên 140%/năm.
Cho người khác vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1963) ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 7 tháng tù giam.
Tại Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở. Ngoài ra, còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…
Nguyễn Hữu Viết (SN 1984), trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hoạt động tín dụng đen.
Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên liên quan đến vụ đánh người gây thương tích để đòi nợ trên địa bàn.
Nhằm giải quyết tranh chấp tài sản thế chấp là một chiếc xe ô tô, Phan Văn Sơn (SN 1990, trú xã An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) - Giám đốc Công ty Dịch vụ tài chính Hoàng Anh Phát đã cùng với 8 đối tượng khác dùng súng và các hung khí khác để giải quyết mâu thuẫn.
Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại TDP 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Không chỉ cho vay với lãi suất “cắt cổ”, Nguyễn Phúc Bình (SN 1956, trú tại tổ dân phố Tân Long, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) còn đe dọa để siết nợ hoặc hành hung người vay nếu trả không đúng hạn.
Cho vay 440 triệu đồng với lãi suất lên đến 108%/năm, Nguyễn Thị Linh (SN 1971, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã thu lợi bất chính 279 triệu đồng.
Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa đã phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Diệu (SN 1984), trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian qua, tình hình tội phạm đánh bạc ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, cấu kết theo kiểu “xã hội đen”. UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng là Trần Mạnh Công (SN 1984) và Đào Xuân Sơn (SN 1993), cùng trú tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động cho vay lãi nặng và đề nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư 369 (đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh).
Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng nay (28/9), Thiếu tá Nguyễn Công Luận - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Công an huyện Thạch Hà vừa tiến hành khám chỗ ở của chủ ga ra ô tô Sỹ Minh (thị trấn Thạch Hà) – Phan Thị Nguyệt, qua đó đã phát hiện, ngoài việc hoạt động kinh doanh liên quan đến gara ô tô, Nguyệt còn hành nghề “tín dụng đen”.
Sáng 23/8, TAND thành phố Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử công khai, tuyên phạt các bị cáo Phùng Quang Huy, Hoàng Huy Hoàng tổng cộng 36 tháng tù giam về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Sáng nay (2/8), Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2019, triển khai Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống tín dụng đen. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.
Công an TX Kỳ Anh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Xuân Phương (SN 1975, trú tại thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) về hành vi cho vay nặng lãi.
Ngày 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Tài (SN 1985, hộ khẩu tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
