Nhờ bạn đứng tên chủ doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Tài (SN 1985, hộ khẩu tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhờ bạn đứng tên chủ doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

Bị cáo Bùi Văn Tài tại bục khai báo

Theo cáo trạng, ngày 01/01/2017, Bùi Văn Tài thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Phát, đóng tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, lấy tên là Cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính Đại Tín, với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tài chính. Do chưa đủ thời gian cư trú tại TX Kỳ Anh nên Bùi Văn Tài nhờ bạn là Trần Hữu Bắc trú tại TX Kỳ Anh đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trên thực tế, mọi hoạt động kinh doanh đều do Bùi Văn Tài làm chủ và quyết định.

Nhờ bạn đứng tên chủ doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

Các bị hại và người có trách nhiệm, quyền lợi liên quan được tòa triệu tập đến tham dự phiên tòa

Bùi Văn Tài đã thuê Nguyễn Phi Tuấn và Trần Hậu Quốc ở TP Hà Tĩnh làm nhân viên. Từ ngày 01/01/2018, Bùi Văn Tài đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5 - 127,75%/năm, cao gấp 5 lần so với mức lãi suất cho vay tối đa trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính số tiền 216.335.000 đồng. Trong đó, có 2 khoản vay Tài thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng, những người còn lại mức thu lợi bất chính dưới 30 triệu đồng nhưng với lãi suất cao, gấp hơn 5 lần so với mức lãi suất cho vay tối đa trong giao dịch dân sự. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nói trên do một mình Bùi Văn Tài trực tiếp quản lý sử dụng.

Bùi Văn Tài bị Phòng CSHS Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giữ ngày 24/11/2018, và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố ngày 2/12/2018, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình xét xử, đối tượng Bùi Văn Tài đã thành khẩn khai báo và thừa nhận những hành vi phạm tội của mình.

Với những chứng cứ rõ ràng và những lời khai của các bị hại, đề xuất của kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tài mức án 12 tháng tù giam, phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Bùi Văn Tài còn bị Tòa án nhân dân tỉnh tịch thu sung công quỹ 466 triệu đồng tiền gốc mà bị cáo dùng để cho các đối tượng vay lãi nặng, 216.335.000 tiền lãi mà bị cáo thu vượt quá 20%/năm theo quy định.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Sớm điều chỉnh biển báo giao thông theo địa danh mới

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.
Tuyên phạt gần 50 năm tù trong vụ hỗn chiến gần Lan Anh Club

Tuyên phạt gần 50 năm tù trong vụ hỗn chiến gần Lan Anh Club

Do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập gần karaoke Lan Anh Club (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương.
Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố

Ông Vũ Thế Phiệt quê tỉnh Nam Định (cũ), trước khi là Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài, rồi Tổng giám đốc ACV.
Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

Triệt phá đường dây mua bán gan, thận liên tỉnh

Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại cần liên hệ, sau đó thỏa thuận giá cả, cách thức ghép…
Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.