Nhờ bạn đứng tên chủ doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

(Baohatinh.vn) - Ngày 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Tài (SN 1985, hộ khẩu tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhờ bạn đứng tên chủ doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

Bị cáo Bùi Văn Tài tại bục khai báo

Theo cáo trạng, ngày 01/01/2017, Bùi Văn Tài thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Phát, đóng tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, lấy tên là Cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính Đại Tín, với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tài chính. Do chưa đủ thời gian cư trú tại TX Kỳ Anh nên Bùi Văn Tài nhờ bạn là Trần Hữu Bắc trú tại TX Kỳ Anh đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trên thực tế, mọi hoạt động kinh doanh đều do Bùi Văn Tài làm chủ và quyết định.

Nhờ bạn đứng tên chủ doanh nghiệp để cho vay nặng lãi

Các bị hại và người có trách nhiệm, quyền lợi liên quan được tòa triệu tập đến tham dự phiên tòa

Bùi Văn Tài đã thuê Nguyễn Phi Tuấn và Trần Hậu Quốc ở TP Hà Tĩnh làm nhân viên. Từ ngày 01/01/2018, Bùi Văn Tài đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 3.000 đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5 - 127,75%/năm, cao gấp 5 lần so với mức lãi suất cho vay tối đa trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính số tiền 216.335.000 đồng. Trong đó, có 2 khoản vay Tài thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng, những người còn lại mức thu lợi bất chính dưới 30 triệu đồng nhưng với lãi suất cao, gấp hơn 5 lần so với mức lãi suất cho vay tối đa trong giao dịch dân sự. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nói trên do một mình Bùi Văn Tài trực tiếp quản lý sử dụng.

Bùi Văn Tài bị Phòng CSHS Công an tỉnh ra lệnh bắt tạm giữ ngày 24/11/2018, và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố ngày 2/12/2018, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình xét xử, đối tượng Bùi Văn Tài đã thành khẩn khai báo và thừa nhận những hành vi phạm tội của mình.

Với những chứng cứ rõ ràng và những lời khai của các bị hại, đề xuất của kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tài mức án 12 tháng tù giam, phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Bùi Văn Tài còn bị Tòa án nhân dân tỉnh tịch thu sung công quỹ 466 triệu đồng tiền gốc mà bị cáo dùng để cho các đối tượng vay lãi nặng, 216.335.000 tiền lãi mà bị cáo thu vượt quá 20%/năm theo quy định.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

“Đi bão” - khi không còn là hiện tượng?

“Đi bão” - khi không còn là hiện tượng?

Thời gian gần đây, một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, rú ga trên một số tuyến đường ở Hà Tĩnh đã gióng lên hồi chuông báo động.
Hứa… không giữ lời hứa!

Hứa… không giữ lời hứa!

Lừa góp vốn đầu tư làm ăn rồi chiếm đoạt của một bị hại ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) số tiền 1,6 tỷ đồng, nhưng bị cáo Nguyễn Đức Hứa (trú tỉnh Bình Dương) vẫn quanh co chối tội.
Đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý

Đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong việc tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
“Phông bạt” để lừa đảo

“Phông bạt” để lừa đảo

Không có chức quyền trong xã hội nhưng Tô Thị Vĩnh vẫn “phông bạt”, tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để lừa đảo, kết cục là bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên 18 năm tù giam.