Năm đối tượng gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, trú huyện An Dương), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, trú quận ngô Quyền), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, trú huyện An Dương), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, trú huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, trú quận Kiến An).
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hoá đơn GTGT cùng các chứng từ kế toán kèm theo.
Theo điều tra ban đầu, Tiệp là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép hoá đơn GTGT nhưng không hiểu bằng cách nào vẫn được hoãn thi hành án để tiếp tục thực hiện hành vi mua bán hoá đơn “ma”.
Từ năm 2013-2017, Tiệp cùng Dung, Nhung cấu kết mua lại và thành lập mới tổng số 12 doanh nghiệp rồi biến các doanh nghiệp này thành các công ty “ma”. Nhóm Tiệp thuê Hà và Chúc làm kế toán, đồng thời thuê người làm giám đốc các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Trong 4 năm qua, nhóm Tiệp đã viết khống, bán ra hơn 2000 tờ hóa đơn GTGT “ma” với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan đến đường dây này.
