Phá nhóm công ty “ma” buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng

Ngày 10/10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

pha nhom cong ty ma buon hoa don khong 1 500 ty dong

Năm đối tượng gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, trú huyện An Dương), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, trú quận ngô Quyền), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, trú huyện An Dương), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, trú huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, trú quận Kiến An).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hoá đơn GTGT cùng các chứng từ kế toán kèm theo.

Theo điều tra ban đầu, Tiệp là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép hoá đơn GTGT nhưng không hiểu bằng cách nào vẫn được hoãn thi hành án để tiếp tục thực hiện hành vi mua bán hoá đơn “ma”.

Từ năm 2013-2017, Tiệp cùng Dung, Nhung cấu kết mua lại và thành lập mới tổng số 12 doanh nghiệp rồi biến các doanh nghiệp này thành các công ty “ma”. Nhóm Tiệp thuê Hà và Chúc làm kế toán, đồng thời thuê người làm giám đốc các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Trong 4 năm qua, nhóm Tiệp đã viết khống, bán ra hơn 2000 tờ hóa đơn GTGT “ma” với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Theo Đỗ Hoàng/tienphong.vn

Đọc thêm

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự trong tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự trong tuần

Điều tra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên QL 1; bắt giam đối tượng vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; xe khách lật bên đường tránh TP Hà Tĩnh, nhiều hành khách thoát chết… là những tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần của Báo Hà Tĩnh.
Dùng hạt nêm sản xuất hơn 60 nghìn gói thuốc diệt cỏ giả

Dùng hạt nêm sản xuất hơn 60 nghìn gói thuốc diệt cỏ giả

Sau khi mua 10 gói mẫu thuốc diệt cỏ chính hãng thấy bên trong có chứa các hạt nhỏ màu vàng giống với đặc điểm của gia vị "hạt nêm", các đối tượng thống nhất mua hạt nêm nhãn hiệu ARION cùng các đồ vật phục vụ việc làm giả thuốc trừ cỏ.
 Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Một học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi đi bắt cá; bỏ trốn sau khi gây tai nạn, đối tượng lĩnh 24 tháng tù giam; bé trai tử vong trong bể nước của trường mầm non… làn những tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần của Báo Hà Tĩnh.
Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Phát hiện người đàn ông tử vong bên QL 8A ở Hương Sơn; bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 1.000 viên ma túy; xe khách và xe máy va chạm nhau, 2 người tử vong... là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần qua.