Phá nhóm công ty “ma” buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng

Ngày 10/10, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

pha nhom cong ty ma buon hoa don khong 1 500 ty dong

Năm đối tượng gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, trú huyện An Dương), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, trú quận ngô Quyền), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, trú huyện An Dương), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, trú huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, trú quận Kiến An).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hoá đơn GTGT cùng các chứng từ kế toán kèm theo.

Theo điều tra ban đầu, Tiệp là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép hoá đơn GTGT nhưng không hiểu bằng cách nào vẫn được hoãn thi hành án để tiếp tục thực hiện hành vi mua bán hoá đơn “ma”.

Từ năm 2013-2017, Tiệp cùng Dung, Nhung cấu kết mua lại và thành lập mới tổng số 12 doanh nghiệp rồi biến các doanh nghiệp này thành các công ty “ma”. Nhóm Tiệp thuê Hà và Chúc làm kế toán, đồng thời thuê người làm giám đốc các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Trong 4 năm qua, nhóm Tiệp đã viết khống, bán ra hơn 2000 tờ hóa đơn GTGT “ma” với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Theo Đỗ Hoàng/tienphong.vn

Đọc thêm

Đồng tình mức phạt mới, người dân mong "đèn đỏ" đừng làm khó người đi đường

Đồng tình mức phạt mới, người dân mong "đèn đỏ" đừng làm khó người đi đường

Từ 1/1/2025, mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP sẽ tăng lên gấp từ 3-6 lần so với trước. Đồng tình với mức phạt mới, người dân Hà Tĩnh cũng mong hệ thống đèn đỏ phải chuẩn chỉnh để họ không bị bất ngờ, lỡ nhịp khi tham gia giao thông.
Công an Hà Tĩnh khuyến cáo cháy liên quan đến xe điện

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo cháy liên quan đến xe điện

Trước thực trạng các vụ cháy, nổ liên quan đến thiết bị điện, xe điện có xu hướng diễn ra phức tạp, đặc biệt là tại các hộ gia đình, khu chung cư, nơi tập trung đông dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những khuyến cáo PCCC về phương tiện sử dụng pin Li-ion (xe điện).
Đến hẹn... lại lo với “xe dù, bến cóc”!

Đến hẹn... lại lo với “xe dù, bến cóc”!

Cận tết, tình trạng xe đường dài Bắc - Nam đón, trả khách trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến tránh TP Hà Tĩnh diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Dự án chợ Bộng huyện Vũ Quang: Dở dang đến bao giờ?

Dự án chợ Bộng huyện Vũ Quang: Dở dang đến bao giờ?

Vụ việc đã rõ, được TAND cấp cao phán quyết, nhưng những tồn đọng trong GPMB dự án xây dựng chợ Bộng (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa có hồi kết, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà đầu tư cũng như tình hình giao thương của người dân.