Ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhiều lần với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.
3 đối tượng gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà, nhân viên quán cầm đồ tại số 143, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh); Trần Văn Bính (SN 1995, thường trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại số 463 đường, Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và Lương Thúy Hồng (SN 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).
3 bị can: Mai Anh Tuấn, Trần Văn Bính và Lương Thúy Hồng (từ trái qua).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet (tiền điện tử Bitcoin) và cá cược trực tuyến trên các trang mạng. Do thua lỗ nhiều tiền nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc.
Ban đầu, Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác. Đến khoảng tháng 7/2021, Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán và đã có hành vi đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4.494.000.000 đồng.
Ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 7/2020 đến tháng 8/2021, 3 đối tượng đã nhiều lần cho Hà vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan CSĐT làm việc với bị can Trần Văn Bính.
Trong đó, Mai Anh Tuấn cho Hà vay 50.000.000 đồng với lãi suất là 4.500.000đồng/tháng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.917.809 đồng.
Trần Văn Bính nhiều lần cho Hà vay tiền 3.420.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 149.144.110 đồng.
Lương Thúy Hồng nhiều lần cho Hà vay với tổng số tiền 2.250.000.000 đồng, thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.703.014 đồng.
Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuấn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trên.
Quá trình điều tra còn phát hiện một số đối tượng khác có liên quan nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.