Đối tượng Nguyễn Anh Dư (bên trái) và Hoàng Việt Giang Kiên tại cơ quan điều tra.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng giữa năm 2020, Dư có quen biết một người trên mạng. Sau khi nói chuyện, người này thỏa thuận với Dư để thuê tài khoản ngân hàng theo danh sách các ngân hàng mà họ cần hoặc tài khoản điện tử ví Momo.
Theo lời người này, chỉ cần mở được tài khoản và cho họ thuê thì mỗi tháng sẽ trả phí thuê tài khoản từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng cho chủ tài khoản và tiền hoa hồng là từ 200 - 300 nghìn đồng/tài khoản cho Dư.
Với cách thức nói trên, từ đầu năm 2021, Nguyễn Anh Dư cùng với Hoàng Việt Giang Kiên tìm đến người thân, bạn bè đặt vấn đề nhờ những người này mở tổng cộng 83 tài khoản ngân hàng để cho Dư và Kiên thuê.
Hằng tháng, sau khi trả phí thuê cho các chủ tài khoản, Dư và Kiên hưởng hoa hồng từ 200 - 300 nghìn đồng/tài khoản. Cả hai đã thu lợi bất chính số tiền hằng trăm triệu đồng từ việc cho thuê các tài khoản trên.
Vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh mở rộng điều tra.
