Lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại cơ sở hoạt động tín dụng "đen"
Sau quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng, tổ chức khám xét và bắt giữ 3 đối tượng: Phùng Quang Huy (SN 1993, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, chủ cơ sở), Hoàng Huy Hoàng (SN 1996, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão), Trần Đại Hải (SN 1991, trú tại phường Văn Đẩu, quận Tiến An, TP Hải Phòng), thuộc cơ sở dịch vụ cho vay tài chính tại số nhà 407, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động của nhóm tội phạm này.
Lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu liên quan...
...và nhiều hàng nóng.
Sau khi lấy lời khai cùng các tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Tĩnh đã làm rõ hành vi các đối tượng như sau: Khoảng tháng 6/2018, đối tượng Phùng Quang Huy cùng đàn em từ Hải Phòng vào thuê địa điểm 407, Trần Phú mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính.
Các đối tượng đã in tờ rơi và dán quảng cáo trên các địa bàn Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP Hà Tĩnh, hướng dẫn gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương 182,5%/năm.
Từ trái qua phải: Hoàng Huy Hoàng, Phùng Quang Huy, Trần Đại Hải tại cơ quan điều tra
Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ, các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có khoảng 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.
Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.