Ngày 22/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (địa chỉ tại tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với 5 bị can: Nguyễn Đình Lâm (SN 1954, HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (SN 1972, HKTT tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, SN 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là quản lý tại King Club.
Đồng thời, cơ quan ANĐT đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với 9 bị can: Nguyễn Thị Nga (SN 1977, HKTT tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (SN 1976, HKTT tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Trần Yến Nga (SN 1962, HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội); Trần Minh Sự (SN 1963, HKTT tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Hứa Thị Thu Huyền (SN 1976, HKTT tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1962, HKTT tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Thành (SN 1956, HKTT tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1962, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với 2 bị can: Hồ Đại Dũng (SN 1972, HKTT tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (SN 1976, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (SN 1969, HKTT tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Ngày 5/8, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (SN 1974, HKTT tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, trong số các bị can trên, ông Ngô Ngọc Đức là cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình; còn ông Hồ Đại Dũng là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.