Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 2 bị can cùng trú tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, gồm: Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty XSKT Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Bạc Liêu (NCB Chi nhánh Bạc Liêu).
Tài liệu điều tra nêu rõ, Trần Thanh Hậu có quen biết với Quách Lạc, nguyên Giám đốc NCB Chi nhánh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa. Sau khi được Công ty XSKT Bạc Liêu giao nhiệm vụ quản lý các sổ tiết kiệm là tiền do các Đại lý xổ số nộp về, do biết Quách Lạc đang thiếu vốn kinh doanh và đáo nợ, nên Hậu đã bàn bạc, thống nhất với Quách Lạc.
Theo kế hoạch, Trần Thanh Hoa sẽ sử dụng các sổ tiết kiệm mà các đại lý xổ số gửi để làm tài sản thế chấp, sau đó lập hợp đồng thấu chi rút tiền rồi gửi cho Quách Lạc.
Qua mỗi phi vụ, Hậu sẽ được hưởng lợi từ 1,5% đến 2% số tiền cho Lạc vay. Đến hạn trả nợ thấu chi, Lạc có trách nhiệm trả lại số tiền đã nhận cho Hậu để Hậu làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm.
Sự việc đã diễn ra trong một thời gian dài và nhiều hợp đồng thấu chi đã được Lạc và Hậu "đi đêm" với nhau, đến kỳ tất toán thấu chi nhưng Lạc không có tiền trả cho Hậu, dẫn đến việc Hậu yêu cầu Hoa lập các chứng từ khống để hợp thức hóa số tiền thâm hụt. Sự việc chỉ bị phát giác sau khi 3 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.
Ngày 21-12-2016, Trần Thanh Hậu khai nhận, theo đề nghị của Lạc và Hoa, Hậu với tư cách là Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu đã ký tất toán khống nhiều sổ tiết kiệm mang tên người khác, tổng cộng là trên 91 tỷ đồng để tất toán cho các hợp đồng thấu chi mà Hậu đã ký để cho Lạc vay, nhưng đến kỳ tất toán mà Lạc không có tiền trả.
Nên Hậu đã chỉ đạo Trần Thanh Hoa tất toán khống một số sổ tiết kiệm cùng với số tiền nêu trên (thực chất đây là tiền của Công ty XSKT Bạc Liêu) để làm thủ tục tất toán các hợp đồng thấu chi để cho Lạc vay.
Sau đó, Trần Thanh Hậu đã cấu kết với Hoa ký khống các chứng từ tài liệu để đối phó với Công ty XSKT Bạc Liêu, làm công ty này tin rằng tiền vẫn còn trong NCB Chi nhánh Bạc Liêu nhưng thực tế khoản tiền này đã bị rút ra.
Tại cơ quan Công an, Hoa khai nhận, để che dấu hành vi của mình, Hoa đã lập giả 2 hợp đồng tiền gửi của Công ty XSKT Bạc Liêu giá trị hàng chục tỷ đồng, sửa chữa các sổ tiết kiệm của Công ty XSKT Bạc Liêu tại NCB Chi nhánh Bạc Liêu để chuyển lại cho Công ty XSKT Bạc Liêu.
Qua kiểm tra thực tế, Công ty XSKT Bạc Liêu không có khoản tiền hàng chục tỷ đồng tại NCB Chi nhánh Bạc Liêu là do Hậu và Lạc rút vay thấu chi đến khi bị phát hiện, không có khả năng trả trên 92 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hậu còn chiếm đoạt sử dụng cá nhân trên 10 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Vì vậy, hành vi của Trần Thanh Hậu và Trần Thanh Hoa cấu thành tội “tham ô tài sản”. Đồng thời, cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ đồng phạm trong vụ án nêu trên.
Diễn biến vụ án trước đó, 3 bị can Quách Lạc, Trần Thanh Hoa và Trần Thanh Hậu đã bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại NCB chi nhánh Bạc Liêu và Công ty XSKT Bạc Liêu.
Theo cáo trạng, Ban Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu thống nhất chủ trương mở sổ tiết kiệm từ nguồn tiền thu bán vé số, tiền nộp thế chấp của đại lý vé số, giao phòng kế toán quản lý, theo dõi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp trong năm do Trần Thanh Hậu quản lý, không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi và không đưa vào báo cáo tài chính năm của công ty mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy tiền lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.
Từ năm 2011 đến năm 2013, Trần Thanh Hậu dù không được Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế nhưng Hậu đã gặp và thỏa thuận với Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đồng ý trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty XSKT Bạc Liêu tại NCB Chi nhánh Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất chênh lệch, còn tiền gốc hoàn trả cho công ty.
Với cách làm này, Hậu đã thu lợi bất chính hơn 1,9 tỉ đồng, còn Quách Lạc, Trần Thanh Hoa cũng hưởng lợi bất chính số tiền tương đương Hậu.
Ngoài ra, lợi dụng chủ trương của Ban Giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu về việc cho phép phòng kế toán sử dụng một số khoản tiền mặt từ hoạt động bán vé số của các đại lý và rút séc tiền mặt từ tài khoản không kỳ hạn để mở sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý, giao cho Hậu quản lý (không theo dõi trên sổ sách), sử dụng tiền lãi để chi hỗ trợ, thưởng cho các đại lý, Hậu đã chỉ đạo nhân viên lập 11 séc bằng số tiền 173 tỉ đồng và xuất 10 khoản tiền mặt bằng số tiền gần 47 tỉ đồng để mở 11 sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý do Hậu trực tiếp quản lý.