Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.
Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, ngày 6/1/2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện Thạch Hà và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được chia làm 9 mũi công tác nhanh chóng di chuyển vào các tỉnh phía Nam tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 9 đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói trên.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ: 1 xe ô tô; 15 điện thoại di động; 1 máy tính laptop, hơn 100 triệu đồng, 400 USD và một số đồ vật, tài sản có liên quan.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do đối tượng Bạch Trung Sang (SN 1971) trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu.
Bạch Trung Sang là đối tượng sử dụng tài khoản Super Master (siêu tổng đại lý) của trang cá cược viva88.com và cấp tài khoản cho các Master (tổng đại lý). Các đối tượng Master sẽ tạo ra các tài khoản Agent (Đại lý) và các tài khoản Member (con bạc) để trực tiếp cá độ trên trang web viva88.com. Các tài khoản được cấp một hạn mức cá cược gọi là điểm, mỗi điểm sẽ tương ứng với số tiền mà các đối tượng tự quy ước với nhau. Các đối tượng tham gia cá cược các trận đấu bóng đá bằng số điểm được cấp, sau đó dựa trên kết quả trận đấu để thanh toán tiền thắng thua với nhau.
Với phương thức hoạt động như vậy, cơ quan công an xác định đây là đường dây sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, xảy ra trên nhiều tỉnh, thành với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng mỗi tháng.
Các đối tượng tại cơ quan Công an huyện Thạch Hà.
Danh tính 9 đối tượng trong đường dây được lực lượng công an xác định gồm: Bạch Trung Sang (SN 1971) trú tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Trương (SN 1989) trú tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Phạm Văn Hùng (SN 1981) trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hải Hồ (SN 1987) trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thái (SN 1984) trú tại phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Phạm Trường Thi (SN 1974) trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh; Trần Bình Minh (SN 1983) trú tại xã Bưng Riêng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Hữu Chấn (SN 1967) trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hà Học Minh (SN 1982) trú tại ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.
Trong đó, đối tượng Bạch Trung Sang từng có 4 tiền án; Phạm Trường Thi từng có 5 tiền án, tiền sự và đối tượng Trần Bình Minh từng có 2 tiền án. Đối tượng Bạch Trung Sang bị cơ quan CSĐT khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; Trần Bình Minh khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.