Khởi tố, bắt giam Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987) - Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (trụ sở ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Hạnh và Nhi.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Hạnh và Nhi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận vay vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác. Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau một thời gian điều ra, xác minh, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh (1987) cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991) trú tổ 1, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND, đến ngày 16/3/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Đỗ Hạnh.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Đỗ Hạnh.

Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh, thành. Sau đó, Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty gồm: Công ty TNHH TM-DV DH.Group (địa chỉ: A07 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Công ty Cổ phần BĐS DHGROUP DANA (địa chỉ: 433 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện để quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.

Để thu hút các nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty. Theo đó, Hạnh, Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…

Đỗ Hạnh và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi.

Đỗ Hạnh và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi.

Với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá nhân trên các tỉnh, thành phố nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền lớn. Bước đầu, lực lượng công an xác định đã có hơn 600 hợp đồng được ký kết nộp tiền vào Công ty DHGROUP với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết. Thông tin liên hệ qua đồng chí điều tra viên Nguyễn Anh Phan, SĐT: 0913.384.566.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự trong tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự trong tuần

Điều tra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên QL 1; bắt giam đối tượng vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; xe khách lật bên đường tránh TP Hà Tĩnh, nhiều hành khách thoát chết… là những tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần của Báo Hà Tĩnh.
Dùng hạt nêm sản xuất hơn 60 nghìn gói thuốc diệt cỏ giả

Dùng hạt nêm sản xuất hơn 60 nghìn gói thuốc diệt cỏ giả

Sau khi mua 10 gói mẫu thuốc diệt cỏ chính hãng thấy bên trong có chứa các hạt nhỏ màu vàng giống với đặc điểm của gia vị "hạt nêm", các đối tượng thống nhất mua hạt nêm nhãn hiệu ARION cùng các đồ vật phục vụ việc làm giả thuốc trừ cỏ.
 Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Một học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm khi đi bắt cá; bỏ trốn sau khi gây tai nạn, đối tượng lĩnh 24 tháng tù giam; bé trai tử vong trong bể nước của trường mầm non… làn những tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần của Báo Hà Tĩnh.
Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần

Phát hiện người đàn ông tử vong bên QL 8A ở Hương Sơn; bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 1.000 viên ma túy; xe khách và xe máy va chạm nhau, 2 người tử vong... là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần qua.