Từ khóa: "Rửa tiền"

19 kết quả

Công ty Odebrecht hối lộ các quan chức Colombia 27 triệu USD

Công ty Odebrecht hối lộ các quan chức Colombia 27 triệu USD

Liên quan đến bê bối tham nhũng của công ty xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht, Trưởng công tố Colombia Nestor Humberto Martinez ngày 25/7 cho biết các quan chức Colombia đã nhận 27 triệu USD tiền hối lộ từ công ty này, gấp đôi so với ước tính ban đầu, để Odebrecht có thể thắng thầu các dự án xây dựng đường sá.
Truy tố, xét xử hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Truy tố, xét xử hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Tham gia thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị áp dụng chế tài hình sự trực tiếp đối với các chủ thể phạm tội các loại tội phạm về môi trường, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, rửa tiền, sản xuất, buôn bán trái phép chất ma tuý, tài trợ khủng bố...
Singapore bắt 81 nghi phạm lừa đảo, rửa tiền

Singapore bắt 81 nghi phạm lừa đảo, rửa tiền

Tổng cộng 81 đối tượng đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến 244 vụ lừa đảo, với số tiền lên đến hơn 1,4 triệu đôla Singapore (khoảng hơn 1 triệu USD)
6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

Những đại án kinh tế nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị xét xử trong quý I.
Cựu tổng thống Peru bị cáo buộc rửa tiền

Cựu tổng thống Peru bị cáo buộc rửa tiền

Trong thông báo ra hôm qua (11/11), văn phòng tổng chưởng lý Peru cho biết các công tố viên nước này đã có đủ bằng chứng để buộc tội rửa tiền đối với cựu tổng thống Ollanta Humala, cáo buộc ông có liên quan đến các quỹ bất hợp pháp từ Venezuela và các công ty xây dựng Brazil.
Cựu Tổng thống Brazil phản bác nhiều cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống Brazil phản bác nhiều cáo buộc tham nhũng

Ngày 15/9, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng phản bác cáo buộc tham nhũng chống lại ông, đồng thời nhấn mạnh đây là âm mưu nhằm ngăn cản nhà lãnh đạo cánh tả này tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.