Đường dây rửa tiền của 2 đối tượng quê Hà Tĩnh hoạt động ra sao?

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô 2.000 tỷ đồng tại TP Đà Lạt. Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện.

Những dấu hiệu bất thường

Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm người ở phường 7, TP Đà Lạt có biểu hiện nghi vấn. Họ đến từ các địa phương khác nhau, sống khép kín và ít tiếp xúc với xung quanh. Nhóm này hoạt động trên mạng với các giao dịch và liên lạc được bảo mật cao, có liên quan đến các đối tượng ở Campuchia.

Ban Giám đốc Công an tỉnh lập tức chỉ đạo điều tra. Qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định nhóm này hoạt động bằng cách đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các giao dịch phi pháp được “rửa” qua nhiều lớp trước khi chuyển ra nước ngoài.

Cuộc đột kích nghẹt thở

Ngày 12/3/2025, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng chia thành nhiều mũi, bất ngờ ập vào căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm người bên trong đang sử dụng máy tính hoảng loạn tìm cách bỏ trốn, nhưng tất cả lối ra đều đã bị khóa chặt. Một số đối tượng cố gắng phi tang bằng chứng nhưng không thành.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại, hàng chục thẻ ngân hàng cùng nhiều sim điện thoại. Ngoài ra, còn có nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến số tiền 2.000 tỷ đồng.

Lời khai của những kẻ cầm đầu

Từ lời khai ban đầu của các nghi phạm, công an xác định Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) đóng vai trò then chốt. Bé khai nhận cuối năm 2024, cô ta đã thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây tội phạm này tại Đà Lạt – nơi đông khách du lịch và ít bị chú ý.

Dưới vỏ bọc du khách, Bé cùng Điệp tuyển dụng nhiều đối tượng từ các tỉnh khác, sau đó thuê căn hộ để tổ chức hoạt động phạm pháp. Nhóm này sử dụng công nghệ cao để che giấu dấu vết, thực hiện các giao dịch xuyên biên giới. Mỗi ngày, hàng chục tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều tài khoản, hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Hiện tại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án. Vụ việc này phơi bày một đường dây rửa tiền tinh vi, đồng thời là hồi chuông cảnh báo về tội phạm công nghệ cao đang ngày càng gia tăng.