Từ khóa: "Rửa tiền"

Đưa ra thông tin gian dối về mô hình đầu tư sinh lời cao, Lã Quốc Trưởng cùng đồng phạm đã lừa gần 4.900 người ký khoảng 8.000 hợp đồng đầu tư, chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.

Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy và một số nước thông qua hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro mỗi năm.

Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.

Bóng đá Campuchia trải qua cú sốc lớn chưa từng có khi hai nhà tài trợ chính của CLB Visakha FC - Prince Group và Jin Bei Group, bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.

Cơ quan điều tra kết luận trong nửa năm, chủ tiệm vàng Đức Long ở TPHCM đã tiếp tay cho tội phạm, vận chuyển trái phép 100 triệu USD qua biên giới.

Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng tại Đà Lạt, bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 2 người quê Hà Tĩnh. Vụ án phơi bày hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

Các ứng cử viên có thể nộp hồ sơ ứng cử vị trí Chủ tịch AMLA trước ngày 8/7, sau đó EC sẽ lựa chọn một danh sách rút gọn gồm ít nhất 2 ứng cử viên và việc lựa chọn cuối cùng diễn ra vào đầu năm 2025.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa khai mạc phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Lê Bá Hải (SN 1990, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) và 40 đồng phạm phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các công tố viên bang Rio de Janeiro, Brazil ngày 28/9 đã đưa ra các cáo buộc chống lại ông Flavio Bolsonaro – con trai cả Tổng thống nước này Jair Bolsonaro.

Dàn siêu xe 27 triệu USD của Teodorin Nguema Obiang, phó tổng thống Guinea Xích đạo, được đấu giá sau cuộc điều tra rửa tiền.

EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố; Đảng đề cử công chúa Thái Lan tranh cử Thủ tướng bị yêu cầu giải tán... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 13/2 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Cảnh sát các nước châu Âu đã triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán và vận chuyển ma túy số lượng lớn cũng như rửa tiền.

Ngày 3/11, cơ quan tư pháp Argentina đã bắt giữ cựu Phó Tổng thống nước này, ông Amado Boudou, với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Thái Lan hôm nay chính thức cáo buộc Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, tham gia hoạt động rửa tiền.

Liên quan đến bê bối tham nhũng của công ty xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht, Trưởng công tố Colombia Nestor Humberto Martinez ngày 25/7 cho biết các quan chức Colombia đã nhận 27 triệu USD tiền hối lộ từ công ty này, gấp đôi so với ước tính ban đầu, để Odebrecht có thể thắng thầu các dự án xây dựng đường sá.

Tham gia thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị áp dụng chế tài hình sự trực tiếp đối với các chủ thể phạm tội các loại tội phạm về môi trường, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, rửa tiền, sản xuất, buôn bán trái phép chất ma tuý, tài trợ khủng bố...

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva ngày 10/5 lần đầu tiên đến trình diện thẩm phán liên bang Sergio Moro, người đang thụ lý điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Cơ quan Tổng công tố liên bang Mexico (PGR) thông báo đã bắt giữ tạm thời cựu Thống đốc bang Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, người bị cáo buộc “bắt tay” với tội phạm có tổ chức và rửa tiền tại nước láng giềng Guatemala.

Tổng cộng 81 đối tượng đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến 244 vụ lừa đảo, với số tiền lên đến hơn 1,4 triệu đôla Singapore (khoảng hơn 1 triệu USD)

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề xuất bổ sung thêm trách nhiệm hình sự với hai tội danh là tài trợ cho khủng bố và rửa tiền với pháp nhân.

Từ tối 15/2, cảnh sát và binh lính Thái Lan đã bắt đầu tập trung xung quanh ngôi đền Wat Phra Dhammakya của giáo phái Dhammakaya.

Những đại án kinh tế nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị xét xử trong quý I.

Cảnh sát Italy ngày 29/11 đã bắt giữ hơn 100 đối tượng trong 3 chiến dịch chống mafia riêng rẽ được tiến hành ở các vùng Calabria, Campania, Pulia, Lazio và Lombardy.

Trong thông báo ra hôm qua (11/11), văn phòng tổng chưởng lý Peru cho biết các công tố viên nước này đã có đủ bằng chứng để buộc tội rửa tiền đối với cựu tổng thống Ollanta Humala, cáo buộc ông có liên quan đến các quỹ bất hợp pháp từ Venezuela và các công ty xây dựng Brazil.

Ngày 15/9, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên tiếng phản bác cáo buộc tham nhũng chống lại ông, đồng thời nhấn mạnh đây là âm mưu nhằm ngăn cản nhà lãnh đạo cánh tả này tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.