Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy và một số nước thông qua hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro mỗi năm.
Cảnh sát tuần tra tại Ostia, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Italy cho biết vừa triệt phá một ngân hàng ngầm quy mô lớn chuyên phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, với lượng tiền được cho là đã luân chuyển lên tới hàng trăm triệu euro trong ít nhất 3 năm qua.
Theo cơ quan chức năng, mạng lưới này hoạt động từ năm 2021 với căn cứ hậu cần đặt tại thành phố Prato, gần thành phố Florence.
Hệ thống đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp các kênh thanh toán bảo đảm tính ẩn danh cho các giao dịch liên quan đến các lô hàng ma túy quy mô lớn mà không cần vận chuyển tiền mặt.
Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan thông qua một hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro (87-109 triệu USD) mỗi năm trong ít nhất 3 năm qua. Các băng nhóm buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm có tổ chức sử dụng mạng lưới này để thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 41 đối tượng tại Italy và Tây Ban Nha liên quan đến mạng lưới này. Các nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tham gia tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền và hỗ trợ nhập cư trái phép.
Kết quả điều tra cũng cho thấy một nhánh của tổ chức này điều hành đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU). Những người di cư bị thu tới 9.500 euro (hơn 10.000 USD) cho hành trình đến một số địa phương tại Italy.
Theo giới chức Italy, thành phố Prato, trung tâm ngành dệt may của nước này, trong những năm gần đây đã trở thành địa bàn hoạt động của nhiều nhóm tội phạm có tổ chức./.
Ít nhất 34 người thiệt mạng và chỉ còn một người sống sót trong vụ đắm thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi huyện Kébémer, vùng Louga, Tây Bắc Senegal.
Chính quyền Campuchia đã thu hồi giấy phép 18 sòng bạc liên quan mạng lưới Prince Group, đồng thời phong tỏa hơn 300 triệu USD trong chiến dịch chống lừa đảo trên toàn quốc.
Chương trình “Phần thưởng vì công lý” thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm kiếm thông tin về các cơ sở, thiết bị và nhân sự liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, trong đó có các nhà khoa học.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định chiến thắng của đảng Dân chủ không đại diện cho sự bác bỏ các chính sách kích thích nguồn cung của Tổng thống Trump.
Các cơ quan chức năng Mỹ đang khẩn trương điều tra hàng loạt vụ đe dọa an ninh, gồm gửi thư chứa bột trắng và đe dọa đánh bom tại các điểm bỏ phiếu, ngay trong ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Theo kế hoạch, tàu ngầm tấn công Seo Hui sẽ trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028 và đưa vào hoạt động sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá, tiếp nhận.
Vào ngày 3/11, khoảng 210 triệu cử tri đã đăng ký sẽ bỏ phiếu để quyết định mức độ quyền lực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm giữ trong phần còn lại của nhiệm kỳ.
Mỹ đang tăng tốc phát triển các dòng UAV tiên tiến gồm dự án NextGen với hệ thống đẩy hybrid - điện và họ UAV Gambit, đặc biệt là mẫu Gambit 6 tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công mặt đất.
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel không tiến hành chiến dịch quân sự mới, đồng thời yêu cầu quân đội cập nhật danh sách các mục tiêu có liên quan đến hai nước này.
Ngày 1-11, một chiếc máy bay tư nhân Learjet đã rơi xuống khu dân cư ở phía nam bang Florida của Mỹ, cách không xa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo nước này sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn mới với mức độ quyết liệt hơn và không giới hạn về mặt địa lý, đồng thời cho biết Tehran đã chuẩn bị “danh sách gồm mục tiêu và tài sản mới của đối phương”.
Nguy cơ El Nino làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Nam Mỹ, đặt ra sức ép lớn đối với công tác phòng chống thiên tai và bảo đảm sinh kế của người dân trong khu vực.
Việc phát triển đầu đạn chùm cho tên lửa đạn đạo chiến thuật có thể làm gia tăng nguy cơ đối với các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ đã thành công khi đưa khoảng 496 triệu người thoát nghèo chỉ trong vòng hơn 10 năm, đây là một trong những tốc độ giảm nghèo nhanh nhất thế giới.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ), Đại diện cấp cao phụ trách Chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, đã lên tiếng chỉ trích các phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Mỹ và Israel đang chuẩn bị phương án tiến hành chiến dịch không kích kéo dài một tuần nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11. Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ xung đột tái bùng phát.
Nga và Ukraine kỳ vọng đàm phán ba bên tại UAE giúp hạ nhiệt xung đột, nhưng bất đồng về lãnh thổ và bảo đảm an ninh vẫn là trở ngại lớn đối với triển vọng hòa bình.
