Bắt 2 đối tượng quê Hà Tĩnh rửa tiền cho nhóm lừa đảo ở Campuchia

Lê Văn Điệp (trú xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (trú huyện Kỳ Anh) rửa tiền cho một đối tượng ở Campuchia với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.

Cầm đầu nhóm đối tượng là Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Qua điều tra bước đầu, công an xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Văn Điệp vừa bị Công an bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Điệp vừa bị Công an bắt giữ.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 12/3, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, hàng chục CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào một căn nhà 2 tầng tại đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng.

Đối tượng Phan Thị Bé thời điểm bị Công an bắt giữ.

Đối tượng Phan Thị Bé thời điểm bị Công an bắt giữ.

Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp sang (SN 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) sang Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Tại đây, Điệp làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này. Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ việc và trở về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho biết, Điệp khai nhận trong thời gian làm cho công ty game đã quen biết một nam giới tên là “Billy”, người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này. “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp hắn rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (SN 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)làm công việc rửa tiền cho “Billy”, thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần) trên tổng số tiền được hưởng. Đến ngày 16/2/2025, Điệp cùng Bé từ Hà Tĩnh đến căn nhà do Bé thuê trên đường Tự Phước, Phường 11, thành phố Đà Lạt, cùng 21 người khác hoạt động rửa tiền.

Nhóm đối tượng thời điểm bị Công an bắt giữ.

Nhóm đối tượng thời điểm bị Công an bắt giữ.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 - 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo CAND/Công luận

Đọc thêm

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.