Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Lào được Công an Hà Tĩnh triệt phá thế nào?

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào và Việt Nam bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam tại Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo) có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, tổ chức quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới.

“Bộ máy” lừa đảo chuyên nghiệp, phương thức hoạt động tinh vi

Theo tài liệu trinh sát thu thập được, vào cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar… đã chuyển địa bàn hoạt động sang Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo (Lào). Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động; đồng thời, không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức.

Ngoài các nạn nhân tại các nước Châu Á, với chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt”, các đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới với chính sách lương hấp dẫn từ 18 - 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã thiết lập nên một “đế chế” riêng tại khu vực được mệnh danh là “bất khả xâm phạm”, do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Quá trình làm việc, các đối tượng sinh sống, làm việc tập trung tại các khu nhà cao tầng của Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng, được phát “kịch bản”, điện thoại và sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, công ty sẽ chia thành các nhóm độc lập, trong đó có đối tượng người quản lý là người nước ngoài, các tổ trưởng sẽ là người Việt Nam. Các nhân viên người Việt được giao sử dụng các tài khoản Facebook không có thông tin chính chủ, mạo danh là người thành công, giàu có, doanh nhân nhưng độc thân, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, quan hệ yêu đương, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến là những người độc thân, trung tuổi, có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, bọn chúng dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng.

Sau khi tạo được lòng tin, bọn chúng lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng (hoặc trang website) kinh doanh khách sạn “ảo” có tên OYO (truy cập tại địa chỉ: https://hotel-oyo.cc) để hưởng % hoa hồng cao. Khi các bị hại “sập bẫy”, chúng sẽ chiếm đoạt tiền đầu tư.

Do tâm lý của người bị hại sẽ lo ngại, xấu hổ, không dám trình báo với cơ quan chức năng, hơn nữa, trụ sở bọn chúng đặt tại nước ngoài, các thông tin giao dịch cũng được chuyển qua các nguồn khác nhau, khó truy vết đích đến nên đường dây này đã hoạt động suốt thời gian dài, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người.

Cuộc đột kích tại Tam giác vàng

Từ những thắng lợi ở giai đoạn 1, sau khi bắt giữ thành công 66 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào, Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm triệt phá tận gốc rễ tổ chức tội phạm này.

Với sự theo dõi, bám trụ của trinh sát tại Lào cùng với việc vận động sự hợp tác tích cực của người Việt tại Lào, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các tài liệu liên quan đến đường dây phạm tội có tổ chức, quy mô này. Trước khi huy động quân di chuyển, Ban chuyên án phân công một lực lượng trinh sát chốt chặt tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời “đón lõng”, bắt giữ các đối tượng tẩu thoát về Việt Nam.

Vào ngày 30/7/2024, bất chấp thời điểm mưa lũ tại Lào, nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hàng trăm chiến sỹ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với Ban chuyên án chính là cách thức bí mật đột nhập thành công vào Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng. Bởi đây là khu vực kinh tế có tính chất đặc thù, muốn vào được phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây.

Mặt khác, tại khu vực này có hơn 200 toà nhà, mỗi toà nhà có trung bình từ 20 - 25 tầng với hàng nghìn người sinh sống và làm việc nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó.

Hơn nữa, lực lượng bảo an được các đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê bảo vệ tại mỗi tòa nhà luôn tư thế sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an cùng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Công an Lào, sau khi xây dựng kế hoạch bài bản, chi tiết, vào rạng sáng ngày 2/8, các tổ công tác của Ban chuyên án đã quyết định xuất kích. Mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng, khẩn trương thu giữ vật chứng và quan trọng hơn hết là bảo vệ được an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Sau khi đột nhập qua vòng vây của lực lượng bảo an, các trinh sát đã tiếp cận được sào huyệt của các đối tượng. Do các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có động đã nhanh chóng tẩu tán, tiêu huỷ các công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.

Sau hơn 4 giờ, lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào đã bắt giữ 154 đối tượng điều hành, quản lý, nhân viên người Việt Nam trong đường dây lừa đảo; thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cùng lúc đó, tại sân bay Nội Bài, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu - Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi trên đường bỏ trốn về Việt Nam.

Khai thác nhanh lời khai một đối tượng - nhân viên tên N.T.H., người này cho biết, trong thời gian qua, đối tượng đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 - 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng N.T.H. nhận được tối thiểu từ 8.000 - 10.000 nhân dân tệ (tương đương với 25 - 36 triệu đồng tiền Việt Nam).

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Bộ máy tổ chức tội phạm này rất chuyên nghiệp, do người nước ngoài quản lý, hoạt động xuyên biên giới, lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của công an 2 nước Việt Nam, Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng chuyên án. Theo đó, Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.