Chiều 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam bà Trịnh Thị Thúy Nga về tội Thao túng thị trường chứng khoán. VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.
Bị can Trịnh Thị Thuý Nga là em gái ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt giam ngày 29/3).
Theo cơ quan điều tra, bà Trịnh Thị Thuý Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Cảnh sát khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29/3. Ảnh: Cao Huy
Trước đó, chiều 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) về tội Thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả.
Mục đích là đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định ông Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đến ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) để làm rõ vai trò đồng phạm với ông Quyết.