Cơ quan chức năng khám xét Công ty An Tín ở số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh
Trước đó, vào ngày ngày 23/11/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Kỳ Anh tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi ở các địa bàn nói trên.
Các cơ sở bị công an "sờ gáy" gồm: Công ty TNHH An Tín (số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh) do Trương Văn Chiến (sinh năm 1991, ở phương Thạch Quý) làm chủ; Công ty TNHH MTV Nam Huỳnh (số 287, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) do Bùi Đức Nam (sinh năm 1990, ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) làm chủ; Cơ sở Cầm Đồ Tiger (số 55, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh) do Nguyễn Sỹ Việt (sinh năm 1988, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) làm chủ;
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đại tín - chi nhánh thị xã Kỳ Anh (phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) do Bùi Văn Tài (sinh năm 1985, ở phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) làm chủ; Công ty TNHH Đại Tín (xã Thạch Bằng, Lộc Hà) do Trần Xuân Dũng (sinh 1980, ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) làm chủ.
Khám xét Công ty TNHH MTV Nam Huỳnh ở số nhà 287, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Tang vật thu giữ tại Công ty An Tín
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều bước đầu xác định các đối tượng: Bùi Đức Nam, Bùi Văn Tài, Trương Văn Chiến, Nguyễn Sỹ Việt, Trần Xuân Dũng; Nguyễn Đức Tuấn (sinh 1989, cư trú tại Thạch Bằng, Lộc Hà) là nhân viên cơ sở cầm đồ Đại Tín; Trần Ngọc Anh Quân (sinh 1994, ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) - nhân viên cơ sở Tiger có dấu hiệu thực hiện hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, phạm vào Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Những lời có cánh các tổ chức tín dụng đen đưa ra để dụ khách hàng
Tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự", đó là: Trần Xuân Dũng (sinh 1980, ở phường Thạch Quý), Bùi Đức Nam (sinh 1990, trú tại phường Bắc Hà), Trần Ngọc Anh Quân (sinh 1994, trú tại phường Tân Giang) cùng ở TP Hà Tĩnh; Nguyễn Đức Tuấn (sinh 1989, trú tại Con Cuông, Nghệ An), Bùi Văn Tài (sinh 1985, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Sỹ Việt (sinh 1988, trú tại Thạch Việt, Thạch Hà).
Các cơ sở dịch vụ tài chính ở Hà Tĩnh “ngủ đông” sau đợt truy quét?Đợt ra quân mở màn xóa sổ các tổ chức “tín dụng đen” núp bóng dịch vụ tài chính của lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa qua liệu có làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ sở chưa bị “sờ gáy”?
- Khởi tố “nữ quái” tín dụng đen, thu lãi gấp gần 10 lần so với quy định
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên, trú tại Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
- Hà Tĩnh xóa sổ các tổ chức “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp
Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, việc Công an Hà Tĩnh siết chặt các cơ sở “dịch vụ tài chính” có hoạt động cho vay nặng lãi đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, nhất là dịp cuối năm.
