Chiều 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc.
Nguyễn Thị Dậu và Lê Văn La đã lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Ảnh: VGP/Doãn Tấn
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn La, sinh năm 1963, ở tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, là nhân viên công ty này về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" theo điều 280 và 164a Bộ Luật hình sự.
Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dậu (sinh năm 1967) trú tại Lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi "Bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" theo điều 164a Bộ Luật hình sự. Các quyết định trên đều được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Văn La là nhân viên kinh doanh Phòng xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước, trước đây là Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Mỏ Việt Bắc) phối hợp với Nguyễn Thị Dậu thành lập 8 "doanh nghiệp ma" để bán hóa đơn nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc cho Lê Văn La.
Tại những vụ vi phạm này, Lê Văn La chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng là Công ty khai thác Mỏ tại Quảng Ninh có nhu cầu mua vật tư thiết bị, thay thế cho máy móc, phương tiện hư hỏng. Nguồn hàng do Lê Văn La cung cấp cho các công ty này là vật tư cũ, trôi nổi trên thị trường, sau đó được hợp thức trên hợp đồng mua bán là hàng mới 100%, có nguồn gốc Nhật, Mỹ, Đức.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt một số lượng lớn tiền thuế, cũng như hưởng chênh lệch bất hợp pháp từ việc nâng khống giá trị hợp đồng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó trưởng phòng PC 46, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng vi phạm thường sử dụng thủ đoạn mượn chứng minh thư nhân dân và xin phép đăng ký kinh doanh để thành lập các công ty “ma.”
Khi có tư cách pháp nhân, các công ty này đã dùng thủ đoạn ghi hóa đơn liên 2 cấp cho khách hàng với giá trị cao. Song, liên 1 và 3 dùng để khai thuế thường chỉ ghi số lượng nhỏ; đồng thời, mua hóa đơn trôi nổi hợp thức hóa đầu vào.
Từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển 144 tỷ đồng cho các công ty “ma” của Nguyễn Thị Dậu. Sau đó, Dậu đến ngân hàng rút tiền, giữ lại 5-10% (tiền hoa hồng đã thỏa thuận với Lê Văn La) rồi chuyển lại 90-95% tiền mà Công ty Việt Bắc vào tài khoản của La.
Hiện, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 12/2025, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay Thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (tên cũ). Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2025.
Sau vụ lật tàu hàng tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, ngành đường sắt và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục sự cố và kiểm soát chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh.
Ở tuổi 75, Hoàng Thị Canh (SN 1950, trú xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục nhận hình phạt 19 năm tù giam. Cuộc đời bị cáo “đặc biệt” này là những tháng năm gắn liền với những bản án, sai lầm tiếp nối sai lầm.
Cá thể rùa đất lớn quý hiếm nặng 12kg được người dân xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc và nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Địa điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: vẫn tiếp tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh.
Nguyễn Chí Công nhiều lần bị xử phạt tù tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ" và vừa bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên 48 tháng tù giam.
Thiếu tướng Trần Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc phân công, phân cấp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án kể từ ngày 1/3/2025 khi Bộ Công an không tổ chức công an cấp huyện.
Bị cáo Trương Huy San bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
Cuộc gọi lửa đảo sử dụng công nghệ Deepfake thường rất ngắn, khuôn mặt người gọi thiếu cảm xúc... Báo Hà Tĩnh tổng hợp một số cách nhận biết để nâng cao kỹ năng phòng ngừa loại tội phạm này.
Quy định mới về xe đưa đón học sinh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, song nhiều đơn vị vận tải cũng như các nhà trường ở Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn trong thực hiện.
Dù lệnh cấm đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nhưng thuốc lá điện tử vẫn được mua bán công khai trên các hội nhóm, trang mạng xã hội ở Hà Tĩnh.
Anh Trần Nhật Anh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Tình trạng ô tô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng đi không đúng tuyến đường quy định gây hư hỏng cầu, đường thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Từng được công nhận quyền thừa kế một phần mảnh đất ông bà để lại, nhưng sau khi mẹ qua đời, tài sản duy nhất của đứa trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh đã bị người dì ruột chiếm đoạt. Sau 2 năm ròng rã, cuối cùng, công lý dành cho người yếu thế cũng đã được thực thi.
Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro khi có sự cố xảy ra.
Năm 2025, các cấp hội luật gia Hà Tĩnh tiếp tục chủ động nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý...
Hành vi nâng giá của bị cáo gây thiệt hại gần 420 triệu đồng, trong đó gây thiệt hại cho Công ty đấu giá Thanh Xuân 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ đấu giá 165 triệu đồng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu