Theo tài liệu cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1997, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) từng có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, Cường đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Trong thời gian ở đó, Cường có quen biết với nhiều người ở các địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa...
Khoảng từ đầu tháng 7 đến 11/8/2023 (trong thời gian ở địa phương), do không có việc làm, tâm lý thích ăn chơi, tiêu xài cá nhân, lợi dụng lòng tin của những người từng cùng đi lao động với mình ở Malaysia nên Cường đã liên hệ và đưa ra thông tin là mình chuẩn bị đi xuất khẩu lao động tại Indonesia. Cường lo được thủ tục visa, vé máy bay, chỉ cần đóng tiền theo yêu cầu của Cường: 15.400.000 đồng là đi được.
Tin tưởng lời nói của Cường, nhiều người đồng ý và chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Sau khi nhận tiền, Cường thông báo lịch bay, dặn chuẩn bị hành lý để bay, nhưng đến ngày bay thì lại báo bị trục trặc không đi được và tiếp tục đưa ra hứa hẹn là nếu không bay được sẽ hoàn trả lại tiền, song, trên thực tế, đối tượng không làm gì cả.
Tiếp tục với lịch bay khác mà Cường hứa hẹn lại không bay được, nhiều người đã liên hệ để đòi lại tiền thì đối tượng tắt máy chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các bị hại phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 11/8/2023, Cường bỏ trốn sang Malaysia, sau đó trốn sang Campuchia.
Trong số các bị hại trên có anh Đ.A. (sinh năm 1984, trú tại thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng, ông V.H. (sinh năm 1994, thôn Hoa Sơn 4, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An) bị chiếm đoạt 46 triệu đồng và nhiều bị hại khác.
Ngày 4/11/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin và đã bắt giữ Cường khi bị phía Campuchia trục xuất về Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cường cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm pháp của mình về việc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại (mỗi bị hại 15 triệu đồng).
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Qua vụ án trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, những công dân khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài cần liên hệ với các đơn vị xuất khẩu lao động hợp pháp (được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tuyệt đối không đi theo những người tự xưng là môi giới, lo được các thủ tục đi xuất khẩu lao động hoặc chỉ đưa thông tin tuyển dụng qua mạng xã hội rồi yêu cầu chuyển tiền, tránh những hệ lụy không đáng có xẩy ra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Cường đề nghị đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo. Địa chỉ liên hệ: số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc liên hệ qua điều tra viên Phùng Khắc Đông - Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại: 0976.270.588.