Qua công tác nắm tình hình, vào tháng 9/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh”... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.
Sau một thời gian điều tra, công an xác định các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam để chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ, khi có người mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Đến khoảng đầu tháng 5/2024, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu Ban Chuyên án xác định chị H. T. H. (SN 1987, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) và anh V. T. V. (SN 1975, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng.
Từ những tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại, Ban Chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 2001), Nguyễn Mạnh Thư (SN 2001, cùng trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng).
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều dụng cụ, thiết bị, tài liệu khác có liên quan hành vi phạm tội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ khoảng 9/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.
HIện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.