Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Cảnh sát kinh tế huy động lực lượng đột kích 9 điểm ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai bắt các nghi can cầm đầu bán hoá đơn GTGT khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ngày 5/5, Công an TP HCM bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi In, phát hành trái phép hóa đơn và Mua bán trái phép hóa đơn.

Danh tính những bị can này chưa được công bố do cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của hàng chục công ty “ma” và những người môi giới, các đơn vị mua và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp...

Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Con dấu của các công ty “ma” có liên quan. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Các trinh sát xác định một nhóm người tại Sài Gòn cầm đầu, có nhiều đàn em giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc.

PC03 sau đó huy động nhiều cán bộ, đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai, bắt nhiều người; thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung... và nhiều tang vật khác.

Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Tiền tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Những nghi can cầm đầu khai, từ năm 2018 đến nay đã sử dụng CCCD, CMND của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty “ma”. Tiếp đó, đường dây này chia nhau tìm khách hàng trên mạng, chào bán hoá đơn GTGT khống.

Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận là 1,5%-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính riêng 31 công ty “ma” (trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này) đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn GTGT cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành, trị giá 4.000 tỷ đồng.

Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Cảnh sát thu giữ tang vật liên quan đến hoá đơn GTGT khống. Ảnh: Nhật Vy

Tin liên quan:
  • Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng
    Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá gần 4.000 tỷ đồng

    Nhóm đối tượng thành lập các “công ty ma” và tìm cách liên hệ với các kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá trị thấp từ 2-8%, rồi xuất bán hóa đơn, hưởng lợi nhuận.

  • Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng
    Hà Tĩnh: Phá đường dây mua bán hàng cấm, thu giữ hơn 300 kg pháo

    Cơ quan Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1991, trú xã Hương Đô, Hương Khê) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2000, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ hơn 300 kg pháo nổ, pháo hoa nổ.

  • Cảnh sát đột kích bắt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng
    Công an Hà Tĩnh đánh sập nhiều đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

    Trong thời gian World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng diễn biến hết sức phức tạp. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an Hà Tĩnh, nhiều đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đã bị đấu tranh, bóc gỡ.

Theo Quốc Thắng/VNE

Đọc thêm

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.
Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Công an xã Kỳ Anh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.
Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).