Phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu. Sau đó, hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng, rồi sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980), trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người dân tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao (đánh vào lòng tham, nhận tiền lãi cao của người dân).

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo nói trên là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983), trú tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm tại khách sạn 5 sao, resort cao cấp được trang hoàng lộng lẫy để che mắt người dân (các nhà đầu tư) tin tưởng nghe theo kế hoạch mà nhóm đối tượng đưa ra.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong vụ án này, đã triệt phá bắt giữ cả đối tượng cầm đầu, cũng như đối tượng tạo ra đồng tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đồng thời, trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Hạ không học qua trường lớp nào liên quan đến tin học (học lĩnh vực tài chính, từng làm ở ngân hàng) nhưng lại am hiểu công nghệ và thuê một số đối tượng khác tạo ra phần mềm tiền số, xây dựng hệ thống bảo mật chống xâm nhập rất tinh vi nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình đấu tranh triệt phá.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm triệt phá vụ án, vẫn có người dân ở nước ngoài: Ấn Độ, Philippines vẫn gửi tiền về đầu tư vào trang web do Hạ lập ra; nhóm đối tượng đánh vào tâm lý lợi nhuận cao rất nhiều lần để lôi kéo người dân tham gia. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng đưa ra nguyên tắc phí rút tiền mỗi lần giao dịch rất cao nên tạo e ngại cho người dân mỗi lần rút tiền, đồng thời "gieo" hy vọng tiền cứ để đó, tích trữ điểm thưởng bằng đồng PaynetCoin càng lớn thì sẽ nhận lợi nhuận về sau càng cao nhưng thực chất lại không có giá trị nào.

Số tiền mà người dân đầu tư, sẽ được Hạ rút ra chi tiêu vào mục đích cá nhân. Thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng Hạ khai đã rút ra khoảng 200 triệu USD sử dụng vào mục đích cá nhân, chứ không phải như mục tiêu kêu gọi với các nhà đầu tư mà đối tượng đã đưa ra trước đấy.

Đến nay, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Hạ, Phan Viết Lập cùng 18 bị can khác về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290- BLHS.