(Baohatinh.vn) - Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bất ngờ kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, mua bán cho thuê ô tô, xe máy... liên quan đến hoạt động "dịch vụ tài chính” trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bất ngờ kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, mua bán cho thuê ô tô, xe máy... liên quan đến hoạt động "dịch vụ tài chính” trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm

Qua kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư 369 (từ tháng 7 – 12/2018), cho thấy có 29 khế vay, tổng số tiền cho vay là 421 triệu đồng. Tổng số tiền công ty hưởng lợi bất chính từ 29 khế vay là trên 42 triệu đồng.

Các cơ sở gồm: Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư 369 (đóng tại thị trấn Thạch Hà) do Trương Anh Đức (SN 1982, trú tại Tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) làm giám đốc); Công ty TNHH Phi Na đóng tại thị trấn Thạch Hà;

Công ty kinh doanh Phan Gia “Mua bán và cho thuê ô tô, xe máy, mô tô” của Nguyễn Hữu Châu (SN 1978), ở xã Thạch Thắng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ “Cầm đồ 1989” ở xã Thạch Điền của Dương Sỹ Tuấn (SN 1989, trú tại xã Thạch Điền); Cơ sở cầm đồ Minh Chiến đóng tại xã Thạch Tân, do Nguyễn Văn Chiến làm chủ cơ sở.

Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm

Từ ngày từ ngày 19/9 – 1/12/2018, cơ sở kinh doanh Phan Gia đã cho khách hàng vay trên 95 triệu đồng với 14 khế vay, thu lợi bất chính trên 10 triệu đồng.

Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ “Cầm đồ 1989” (từ 31/10 – 05/12/2018) cho thấy: tổng số tiền cho khách vay là 97 triệu đồng với 10 khế vay, tổng số tiền hưởng lợi bất chính là trên 11 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay lãi cao, các cơ sở đều núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp để tổ chức hoạt động cho vay, in phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng, trả góp theo ngày, không cần thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm

Qua kiểm tra, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, thu giữ nhiều hung khí và tờ rơi quảng cáo từ các cơ sở nói trên

Bước đầu cơ quan chức năng xác định: Từ năm 2017 đến nay, mỗi cơ sở trên đã tổ chức cho khách vay với tổng số tiền từ 30 đến 421 triệu đồng với lãi suất cao. Khi con nợ không có khả năng trả tiền các đối tượng đến uy hiếp, siết nợ các tài sản đã được thế chấp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

  • Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm
    Khởi tố 6 đối tượng “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” ở Hà Tĩnh

    Sáng ngày 5/12, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

  • Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm
    Hà Tĩnh xóa sổ các tổ chức “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp

    Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết, việc Công an Hà Tĩnh siết chặt các cơ sở “dịch vụ tài chính” có hoạt động cho vay nặng lãi đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, nhất là dịp cuối năm.

  • Phát hiện 5 cơ sở “dịch vụ tài chính” ở Thạch Hà có dấu hiệu vi phạm
    Hàng trăm cơ sở “cho vay tài chính” đang hoạt động bất hợp pháp ở Hà Tĩnh

    Theo thống kê của lực lượng chức năng, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có hơn 300 cơ sở đăng ký hoạt động dịch vụ cầm đồ và hầu hết các cơ sở này đều trưng biển cho vay tài chính (tín chấp). Điều đáng nói, đây là một hình thức cho vay tín dụng bất hợp pháp, hoặc “núp bóng” dưới hoạt động cho vay tài chính hợp pháp là dịch vụ cầm đồ.

Hồng Nhung - Sỹ Quý


Hồng Nhung - Sỹ Quý


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]