Qua kiểm tra tại Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư 369 (từ tháng 7 – 12/2018), cho thấy có 29 khế vay, tổng số tiền cho vay là 421 triệu đồng. Tổng số tiền công ty hưởng lợi bất chính từ 29 khế vay là trên 42 triệu đồng.
Các cơ sở gồm: Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư 369 (đóng tại thị trấn Thạch Hà) do Trương Anh Đức (SN 1982, trú tại Tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) làm giám đốc); Công ty TNHH Phi Na đóng tại thị trấn Thạch Hà;
Công ty kinh doanh Phan Gia “Mua bán và cho thuê ô tô, xe máy, mô tô” của Nguyễn Hữu Châu (SN 1978), ở xã Thạch Thắng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ “Cầm đồ 1989” ở xã Thạch Điền của Dương Sỹ Tuấn (SN 1989, trú tại xã Thạch Điền); Cơ sở cầm đồ Minh Chiến đóng tại xã Thạch Tân, do Nguyễn Văn Chiến làm chủ cơ sở.
Từ ngày từ ngày 19/9 – 1/12/2018, cơ sở kinh doanh Phan Gia đã cho khách hàng vay trên 95 triệu đồng với 14 khế vay, thu lợi bất chính trên 10 triệu đồng.
Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh dịch vụ “Cầm đồ 1989” (từ 31/10 – 05/12/2018) cho thấy: tổng số tiền cho khách vay là 97 triệu đồng với 10 khế vay, tổng số tiền hưởng lợi bất chính là trên 11 triệu đồng.
Quá trình kiểm tra đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay lãi cao, các cơ sở đều núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp để tổ chức hoạt động cho vay, in phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng, trả góp theo ngày, không cần thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
Qua kiểm tra, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, thu giữ nhiều hung khí và tờ rơi quảng cáo từ các cơ sở nói trên
Bước đầu cơ quan chức năng xác định: Từ năm 2017 đến nay, mỗi cơ sở trên đã tổ chức cho khách vay với tổng số tiền từ 30 đến 421 triệu đồng với lãi suất cao. Khi con nợ không có khả năng trả tiền các đối tượng đến uy hiếp, siết nợ các tài sản đã được thế chấp.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.
