Hà Tĩnh: Bắt “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Hoàng Thị Bình tại cơ quan công an.

Trước đó, từ ngày 11/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và tỉnh Nghệ An tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) tổ chức điều tra, xác minh.

Qua đó xác định: Hoàng Thị Bình làm kế toán trưởng của một công ty xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, có đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.

Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là nhà thầu và các hộ dân đã mua vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà công ty này đã đặt mua vật liệu xây dựng. Do đó, Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập hàng.

Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hoá khác đều tăng mạnh, nhưng trước đó Bình đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng. Bình đã tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và mua vật liệu, cung cấp cho khách hàng.

Bình đã dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.

Khi nhận tiền đặt cọc, Bình đã dùng để trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã rời khỏi nhà để trốn tránh.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Bình

Hiện, có hơn 110 bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.