Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Việc khởi tố bị can 3 đối tượng nêu trên là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản (cát xây dựng) bất hợp pháp mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố trước đó.
Khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng
Liên quan tới vụ án này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (SN 1981, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại dự án Eco Central Park ở tỉnh Nghệ An.
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình, Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).
Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, 2 công ty nêu trên đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa.
Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Đại Phát xuất bán 14 số hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC, thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Theo xác định của cơ quan công an, Phạm Thu Hiền là người đóng vai trò trung gian bán hóa đơn cho Nguyễn Văn Bình. Bình sau đó bán hóa đơn giá trị gia tăng cho Phạm Trường Giang – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC. Quá trình mua bán hóa đơn giữa Bình và Giang có sự giúp sức của Phạm Ngọc Tuyên.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
