Tháng 4/2021, Nguyễn Minh Thành nổi tiếng trên mạng xã hội sau màn tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho bạn gái. Bốn tháng sau, Thành bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.
Chiếc Porsche Panamera, chiếc Range Rover và chiếc Mercedes-AMG G63 là 3 trong loạt 13 xe hơi của Thành và đồng bọn, theo lời khai, được mua bằng hơn 167 tỷ đồng thu lợi từ điều hành game bài. Các xe này hiện là tang vật vụ án.
Thời điểm khám xét, tháng 10/2021, ngoài 13 ôtô, cảnh sát còn thu gần 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD và phong toả khoảng 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, kê biên 6 căn hộ.... Riêng Thành sở hữu 5 xe sang trị giá khoảng 50 tỷ và ba căn hộ cao cấp ở Hà Nội.
Ngày 4/4 tới, sau 2 năm 7 tháng bị bắt, "trùm" cờ bạc online Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, dự kiến bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự. 10 "đàn em", tuổi 27-35, đều bị truy tố cùng tội danh.
42 bị can còn lại bị VKSND Hà Nội truy tố tội Đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Họ phần lớn khoảng 20-30 tuổi, đa số trú tại Hà Nội.
VKSND Hà Nội xác định, từ năm 2017, Thành bắt đầu tìm hiểu thông tin phục vụ cho ý tưởng xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị can Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP.
Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Trung Thành quản lý giao diện và phần mềm game bài trên các nền tảng di động iOS và Android và website. Thành thuê thêm Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên Facebook để thu hút người đánh bạc. Nguyễn Tuấn Nghĩa quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới đặt tên là VUACLUB. Cả hai game chung cách hoạt động và gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Người chơi phải mua tiền ảo dùng đặt cược vào các cửa tài hoặc xỉu. Tiền ảo quy ước trong game gọi là SUM và VUA. Người chơi có 3 hình thức nạp tiền để mua tiền ảo là nạp bằng thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua ví điện tử để mua SUM, VUA trực tiếp từ game.
Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Thành giao Dương Vũ Hoàng tạo các mã rút tiền từ các ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.
Hình thức nạp tiền thứ ba là chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý. Người chơi nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng được 100.000 tiền ảo.
Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, tức đại lý lãi 17%.
Nhà chức trách cáo buộc, Thành chỉ đạo đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: Mỗi lượt người chơi tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng.
Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo lời khai của Thành tháng 6-8/2021, khi Covid-19 bùng phát mạnh, doanh thu tăng đột biến, có tháng lên tới 200 tỷ đồng.
Tổng số tiền các con bạc nạp qua 4 kênh nêu trên, lên tới hơn 1.184 tỷ đồng, nhiều nhất là qua ví điện tử, 500 tỷ đồng, đại lý trung gian 465 tỷ đồng; thẻ cào điện thoại 200 tỷ đồng...
Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.
Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Thành khai chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nhóm viết phần mềm cho Thành như Duy, Cường và Nhật Anh có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng.
Ban đầu Thành khai hưởng lợi riêng 96,4 tỷ đồng, sau chỉ thừa nhận con số 40 tỷ đồng. Ba "đàn em này" Duy, Cường và Nhật Anh nhận 18 tỷ, 12 tỷ và 6 tỷ.
Ngày 18/8/2021, khi hai đàn em Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng bị cơ quan bắt khi vừa rút 800 triệu đồng từ ngân hàng, Thành chỉ đạo Duy và Nhật Anh xóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của game, tiêu hủy và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan.
Thành chỉ đạo Sâm, Nam và Trường tiêu hủy toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Sâm trực tiếp đến nơi làm việc của Trường lấy toàn bộ SIM thẻ và một phần thiết bị máy móc mang đi.
Nam liên hệ với một người bạn, nhờ mang một valy, túi nylon và thùng giấy, balô chứa tang vật máy móc liên quan đem vứt xuống khu vực cầu vượt sông Đáy. Tại quá trình điều tra, công an thu được toàn bộ tang vật này.
Ngoài nhóm của Thành, trong 42 bị can đang đối mặt tội Đánh bạc, người nạp và chi nhiều nhiều nhất là bị can Bùi Thị Quang (51 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) khi đăng ký tài khoản trong 82 ngày, đánh bạc 172 lần, tổng số tiền ảo lên tới 135 tỷ VUA, tương đương 112 tỷ đồng. Trong 172 lần này có 23 lần Quang đánh trên một tỷ đồng.
Đỉnh điểm, trong 3 tiếng liên tục 1-4h sáng 9/6/2021, Quang chơi 644 kèo, với tổng số tiền đánh bạc lên tới 31 tỷ VUA, quy ra tiền thật gần 26 tỷ đồng.
