Gần 10.000 người sập bẫy băng nhóm lập Fanpage lừa đảo 10 tỷ đồng

Các đối tượng Nguyễn Văn Thế, Hà Duy Thông, Trần Ngọc Lâm, Đặng Phương Nam, đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng An ninh đối ngoại thuộc Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhóm đối tượng tại chung cư GreenBay Garden, Tổ 31, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi sử dụng mạng internet để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thế (SN 1992, là đối tượng cầm đầu); Hà Duy Thông (SN 2003), Trần Ngọc Lâm (SN 1999), Đặng Phương Nam (SN 2000), Hoàng Thị Minh (SN 2001), đều trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình bắt giữ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ 5 bộ máy vi tính; gần 10 chiếc điện thoại di động thông minh kèm theo nhiều sim rác; phong toả hơn 20 tài khoản ngân hàng có số dư lớn trong tài khoản.

Tại cơ quan Công an, Thế khai nhận, từ năm 2020, lợi dụng nhu cầu mua hàng online của người dân trên các trang mạng xã hội, đối tượng đã lập các Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên như “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Helen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store”… quảng cáo các mặt hàng nhập khẩu và rao bán với giá rẻ với lý do xả hàng. Khi có người liên hệ mua hàng thì chúng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước tiền mua hàng vào các tài khoản ngân hàng có tên người dùng khác nhau do Thế đã mua qua mạng internet. Sau khi người mua chuyển tiền đặt cọc, đối tượng đã chặn không cho nhắn tin trên page, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc mà không giao hàng cho người mua.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng tài khoản ngân hàng khi giao dịch lừa đảo là tài khoản “rác” được mua trên mạng, được đăng ký bằng nhiều tên người dùng khác nhau. Số tiền thu được sẽ không chuyển ngay vào tài khoản cá nhân của Thế mà sẽ được chuyển sang trang web betlixi88.bet để mua điểm ảo đánh bạc, sau đó Thế bán số tiền game cho đại lý và nhận tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Thế được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Bước đầu xác định được số bị hại lên tới gần 10.000 người, ở nhiều địa phương, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.