Hà Tĩnh đã ghi nhận một số sàn đầu tư tiền ảo đóng cổng thanh toán, nhiều người lo lắng vì có thể mất trắng tiền đầu tư. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phan Văn Chiều – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu để làm rõ hơn về vấn đề này.
Luật sư Phan Văn Chiều – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu.
- Thưa ông, việc đầu tư tiền ảo đã được các đơn vị chức năng của Hà Tĩnh liên tục cảnh báo. Ông có thể thông tin thêm về những nguy cơ khi nhà đầu tư tham gia vào dạng thức kinh doanh này.
Ông Phan Văn Chiều: Thời gian qua, các cơ quan chức năng, đơn vị truyền thông liên tục thông tin liên quan đến việc đầu tư Forex, Forex biến tướng. Đặc biệt, gần đây đã có không ít sàn Forex đóng cổng, các đối tượng liên quan ở một số tỉnh, thành phố bị khởi tố hình sự và nhiều nhà đầu tư mất trắng tài sản. Thế nhưng, tại Hà Tĩnh vẫn có không ít nhà đầu tư cả tin hoặc vì lợi nhuận trước mắt mà bất chấp để theo đuổi việc đầu tư tiền ảo này.
Báo Hà Tĩnh đã sớm có loạt bài cảnh báo về đầu tư Forex trên địa bàn.
Chúng ta biết rằng, Forex (kinh doanh ngoại hối) là thị trường toàn cầu, phi tập trung, nơi mà nhà giao dịch, nhà đầu tư, các tổ chức và ngân hàng trao đổi, đầu tư, mua và bán các đồng tiền trên thế giới. Hiện, pháp luật Việt Nam không cấm chơi Forex nhưng chưa cho phép các công ty hay bất cứ cá nhân nào được mở sàn Forex.
Rõ ràng, trên cơ sở quy định Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 20/10/2011 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cùng các văn bản hướng dẫn liên quan thì các hoạt động đầu tư này không được pháp luật Việt Nam thừa nhận.
Đầu tư tiền ảo có "đòi" được không? Minh họa: Huy Tùng.
Và đương nhiên, khi xảy ra các sự cố như đóng cổng thanh toán, không rút được tiền đầu tư… thì nhà đầu tư sẽ khó để được pháp luật bảo vệ, giải quyết và có nguy cơ cao mất trắng tiền đầu tư.
- Nếu vậy, việc nhà đầu tư lấy lại tiền là điều không thể? Thưa ông?
Ông Phan Văn Chiều: Như tôi đã phân tích ở trên, hình thức đầu tư này không được pháp luật Việt Nam thừa nhận nên khi đóng sàn, không rút được tiền đầu tư… thì đương nhiên, nguy cơ nhà đầu tư mất trắng tiền là hoàn toàn xảy ra và việc lấy lại tiền là điều rất khó.
Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và người liên quan tại đại bản doanh của sàn giao dịch Hitoption vào cuối tháng 6/2021.
Tuy nhiên, việc đầu tư Forex với nhiều biến tướng lừa đảo đã xảy ra. Thực tế có nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, đánh sập. Như vậy, xét ở góc độ pháp lý thì các nhà đầu tư ở trong các trường hợp trên được xác định là “bị hại” của những đối tượng lừa đảo này.
Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể làm đơn tố giác lên cơ quan công an có thẩm quyền để vào cuộc, làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan, xử lý theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư có quyền yêu cầu buộc các đối tượng trên có nghĩa vụ trả lại tiền đã chiếm đoạt cho mình.
- Thực trạng “vỡ trận” tiền ảo đã xảy ra tại Hà Tĩnh. Vậy theo ông, những người đầu tư các sàn tiền ảo đã sập cần làm gì để vừa đảm bảo quyền lợi của mình, vừa góp phần hạn chế tình trạng này trong thời gian tới?
Ông Phan Văn Chiều: Khi xảy ra sự cố sập sàn, nhà đầu tư nên trình báo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền để vào cuộc điều tra, làm rõ có dấu hiệu lừa đảo trong vụ việc hay không để được pháp luật xem xét giải quyết và bảo vệ.
Đơn tố cáo hoạt động của Lion Group được người dân Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) gửi đến cơ quan chức năng.
Hơn nữa, hiện nay có rất nhiều sàn tiền ảo với tên gọi khác nhau đang khá “hút” nhà đầu tư. Trước thực tế đang diễn ra, nhà đầu tư tài chính dưới dạng tiền ảo cũng cần phải nhìn nhận về bản chất của loại hình đầu tư này cùng những rủi ro pháp lý liên quan để dừng lại, tránh “lún sâu” vì khả năng rủi ro vô cùng lớn.
Bên cạnh đó, những người đã từng tham gia đầu tư tiền ảo nếu có cơ hội thì nên chia sẻ để cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định đầu tư biết và dừng lại trước khi quá muộn; tránh trường hợp dụ dỗ, lôi kéo thêm người thân, gia đình, bạn bè vào hình thức đầu tư trái pháp luật này.
Xin cảm ơn ông!
