Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị tăng cường chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sàn giao dịch bất động sản chú trọng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.

bqbht_br_adji-0456-copy.jpg
Các phân khúc bất động sản có hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi thường ghi nhận lượng giao dịch lớn.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và các sàn giao dịch bất động sản tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan.

Theo đó, các đơn vị ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và hằng năm tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc nhận biết khách hàng cần được thực hiện đầy đủ các bước, bao gồm thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; rà soát giao dịch, phân loại khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường với các trường hợp có rủi ro cao và phân công cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Những tổ chức liên quan phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá và cập nhật thường xuyên, xây dựng quy trình quản lý rủi ro theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ và các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định. Việc báo cáo được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin tại địa chỉ https://aml.sbv.gov.vn sau khi đăng ký tài khoản với Cục Phòng, chống rửa tiền (số 504, phố Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) theo quy định tại Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền.

image-2025-11-13t232819179.jpg
Hoạt động giao dịch bất động sản tại Hà Tĩnh năm 2025 có dấu hiệu "tăng nhiệt".

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền đến các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ đề Bất động sản

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế

Tài chính thị trường ngày 4/11: Lãi vay mua nhà lên tới 15%/năm, người có tiền mặt thêm lợi thế

Lãi vay mua nhà sau ưu đãi có thể lên tới 13–15%/năm, khiến một số chủ sở hữu phải điều chỉnh giá bán để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, người có sẵn tiền mặt có thêm cơ hội đàm phán mua bất động sản với giá hợp lý. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Vinamilk mang hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng đến Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.
Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini – xu hướng tích trữ của người trẻ

Vàng mini trọng lượng từ 1-3 phân đang trở thành lựa chọn tích lũy được nhiều người trẻ quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, nhu cầu dành dụm tài sản ngày càng tăng.
Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Tài chính thị trường ngày 2/11: Giá điện, xăng đồng loạt giảm

Từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm cao nhất là 1.800 đồng/lít; cùng với đó, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Cửa hàng thời trang “mòn mỏi” chờ đông

Nền nhiệt ở Hà Tĩnh vẫn duy trì ở mức khá cao nên nhu cầu mua sắm quần áo thu đông chưa tăng, nhiều cửa hàng thời trang phải triển khai khuyến mãi và đa dạng kênh bán.
Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Đồ chơi Squishy: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), đồ chơi Squishy với đủ hình dạng được bày bán công khai, thu hút học sinh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón mùa mua sắm cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Đón đầu mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, các đơn vị phân phối, bán lẻ tại Hà Tĩnh đang chủ động nguồn hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, tạo thêm động lực phát triển thương mại trên địa bàn.
 Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Tài chính thị trường ngày 26/10: Đề xuất tính giá điện theo giờ, hóa đơn tiền điện có thể tăng vào buổi tối?

Chính phủ đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo khung giờ, khiến cùng một lượng điện tiêu thụ nhưng số tiền phải trả có thể khác nhau. Nhiều ý kiến lo ngại hóa đơn sẽ tăng nếu buổi tối được tính là giờ cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế

Đưa sản vật Hà Tĩnh ra thị trường quốc tế

Từ những sản vật quen thuộc của Hà Tĩnh, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư, bền bỉ xây dựng thương hiệu, đưa đặc sản quê hương vượt khỏi thị trường truyền thống, vươn ra quốc tế.
Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Từ những nguyên liệu dân dã và bí quyết làm nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân thôn Long Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) bền bỉ gìn giữ nghề bánh đa vừng truyền thống.
Mời thầu Dự án xây dựng Nhà máy nước Cổ Đạm

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công khai

Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng phục vụ sản xuất quặng vê viên giai đoạn II tại Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam đã đủ điều kiện triển khai mua sắm. Nay trân trọng mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh công khai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!