Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị tăng cường chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và các sàn giao dịch bất động sản tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan.

Theo đó, các đơn vị ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và hằng năm tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc nhận biết khách hàng cần được thực hiện đầy đủ các bước, bao gồm thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; rà soát giao dịch, phân loại khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường với các trường hợp có rủi ro cao và phân công cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Những tổ chức liên quan phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá và cập nhật thường xuyên, xây dựng quy trình quản lý rủi ro theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ và các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định. Việc báo cáo được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin tại địa chỉ https://aml.sbv.gov.vn sau khi đăng ký tài khoản với Cục Phòng, chống rửa tiền (số 504, phố Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) theo quy định tại Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền đến các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.