Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị tăng cường chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sàn giao dịch bất động sản chú trọng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.

bqbht_br_adji-0456-copy.jpg
Các phân khúc bất động sản có hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi thường ghi nhận lượng giao dịch lớn.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và các sàn giao dịch bất động sản tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan.

Theo đó, các đơn vị ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và hằng năm tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc nhận biết khách hàng cần được thực hiện đầy đủ các bước, bao gồm thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; rà soát giao dịch, phân loại khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường với các trường hợp có rủi ro cao và phân công cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Những tổ chức liên quan phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá và cập nhật thường xuyên, xây dựng quy trình quản lý rủi ro theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ và các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định. Việc báo cáo được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin tại địa chỉ https://aml.sbv.gov.vn sau khi đăng ký tài khoản với Cục Phòng, chống rửa tiền (số 504, phố Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) theo quy định tại Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền.

image-2025-11-13t232819179.jpg
Hoạt động giao dịch bất động sản tại Hà Tĩnh năm 2025 có dấu hiệu "tăng nhiệt".

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền đến các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ đề Bất động sản

Đọc thêm

Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
Giá vàng bật tăng mạnh

Giá vàng bật tăng mạnh

Trong phiên giao dịch 9 giờ sáng 8/4, giá vàng SJC trong nước đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mốc 177 triệu đồng/lượng.
Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu?

Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu?

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.