Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị tăng cường chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

(Baohatinh.vn) - Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sàn giao dịch bất động sản chú trọng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật.

bqbht_br_adji-0456-copy.jpg
Các phân khúc bất động sản có hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi thường ghi nhận lượng giao dịch lớn.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và các sàn giao dịch bất động sản tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các quy định liên quan.

Theo đó, các đơn vị ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và hằng năm tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc nhận biết khách hàng cần được thực hiện đầy đủ các bước, bao gồm thu thập, cập nhật và xác minh thông tin theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; rà soát giao dịch, phân loại khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường với các trường hợp có rủi ro cao và phân công cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Những tổ chức liên quan phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá và cập nhật thường xuyên, xây dựng quy trình quản lý rủi ro theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ và các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định. Việc báo cáo được thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin tại địa chỉ https://aml.sbv.gov.vn sau khi đăng ký tài khoản với Cục Phòng, chống rửa tiền (số 504, phố Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) theo quy định tại Điều 25, Điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền.

image-2025-11-13t232819179.jpg
Hoạt động giao dịch bất động sản tại Hà Tĩnh năm 2025 có dấu hiệu "tăng nhiệt".

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền đến các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ đề Bất động sản

Đọc thêm

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!