Bắt giam “kiều nữ” chơi tiền ảo dẫn đến nợ nần, lừa đảo chiếm đoạt trên 7,4 tỷ đồng

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Đ., trú tại huyện Cẩm Xuyên tố cáo Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác Tô Hoài Vân, SN 1981, trú tại số nhà T1-15-11 tòa nhà Times City số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 7.478.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Tô Thị Vĩnh.

Qua xác minh thông tin nơi ở cho thấy, đối tượng Vĩnh đã bán nhà từ tháng 9/2023, trốn khỏi nơi cư trú, liên lạc chủ yếu qua tài khoản mạng xã hội hoặc bằng số điện thoại không chính chủ. Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, phát hiện Tô Thị Vĩnh đang thuê nhà số 46 Nguyệt Quế 17, khu đô thị Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội để ở nhưng không kê khai, đăng ký tạm trú.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên tiến hành triệu tập làm việc đối với Vĩnh.

Tại cơ quan điều tra, Tô Thị Vĩnh khai nhận: Quá trình gặp chị Nguyễn Thị Đ., Vĩnh biết chị này có điều kiện kinh tế và thời gian này Vĩnh đang đầu tư chơi “tiền ảo” trên mạng dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định lừa chị này chung vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền.

Để chị Đ. tin tưởng, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị, hiện quen thân với một cán bộ cấp cao, xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành và cho Vĩnh đầu tư bằng cách mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng, hưởng lợi nhuận hằng tháng.

Khi chị Đ. tin tưởng chuyển tiền làm ăn, Vĩnh không chiếm đoạt hết mà định kỳ hằng tuần chuyển lại một phần nhỏ nói dối là “lợi nhuận” để chị Đ. tiếp tục huy động vốn góp với Vĩnh. Ngoài ra, Vĩnh còn giới thiệu quen biết với một cán bộ hải quan nên có thể mua hàng hoá thanh lý của cơ quan hải quan với giá rẻ để bán kiếm lời và rủ chị Đ tiếp tục chuyển tiền cho Vĩnh. Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 6/2022, Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7.478.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Đ.

Với những chứng cứ thu thập được, chứng minh rõ hành vi phạm tội của Vĩnh, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tô Thị Vĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng.