Hãng EFE ngày 20/12 đưa tin trùm tư bản Roberto Rincón, người được cho là có liên quan tới Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cựu Giám đốc tình báo quân đội nước Nam Mỹ, Hugo Carvajal, đã bị bắt tại thành phố Houston của Mỹ với cáo buộc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
Cựu Giám đốc tình báo quân đội Venezuela Hugo Carvajal. (Nguồn: EPA)
Ông Rincón sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án liên bang vào tuần tới bởi bị tố cáo có liên quan tới một đường dây rửa tiền lớn mà PDVSA dính líu cũng như vi phạm những quy định của Văn phòng quản lý cổ phiếu nước ngoài (OFAC) của Mỹ.
Điều tra của các nhà chức trách Mỹ cho thấy hoạt động rửa tiền của Rincón được tiến hành tại đảo Aruba trên biển Caribe, thuộc Hà Lan, và Mỹ.
Hai người nữa có liên quan cũng đã bị bắt giữ.
Rincón bị theo dõi sau khi Mỹ bắt tại Aruba hồi tháng 7/2014 ông Hugo Carvajal, cũng là cựu giám đốc tình báo quân đội Venezuela.
Tuy nhiên, sau đó ông Carvajal đã được trả tự do vì mang hộ chiếu ngoại giao.
Theo nguồn tin này, việc bắt ông Rincón có liên quan tới các hoạt động rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy thông qua các hoạt động của PDVSA./.
Tổng thống đắc cử Trump đã đề cử bà Lori Chavez-DeRemer làm Bộ trưởng Lao động; ông Scott Turner, cựu cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), làm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị (HUD)...
Ngày 22/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định duy trì mức cảnh báo cao nhất đối với dịch đậu mùa khỉ, trong bối cảnh số ca mắc và số quốc gia bị ảnh hưởng đang gia tăng.
Chính quyền Tổng thống Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa (ATACMS) tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Liệu động thái này có tác động đến diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine?
600.000 du khách, hơn 280 tỷ nhân dân tệ (38,7 tỷ USD) giá trị đơn đặt hàng là con số đơn vị tổ chức Triển lãm hàng không Chu Hải ghi nhận trong 5 ngày diễn ra chương trình, theo CCTV.
Giám đốc chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, Konstantin Sukhoverkhov cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và ông Donald Trump có khả năng diễn ra tại Việt Nam.
Hôm nay, bão Usagi suy yếu mạnh sau khi tấn công các thị trấn phía bắc Philippines làm hư hại nhà cửa trên đường bão đi qua, trong khi đó chính quyền chuẩn bị cho một cơn bão khác có thể tấn công thủ đô Manila vào cuối tuần này.
Là một người lâu nay luôn nghi ngờ tác dụng của vaccine, ông Kennedy Jr. cũng là một luật sư nhận được sự tôn trọng từ những người chuyên kiện các công ty thuốc trừ sâu và các hãng dược phẩm lớn.
Đây là số lượng người di cư lớn nhất trên một chiếc thuyền vượt biển đến Anh từng được ghi nhận, so với khoảng 50-60 người thường thấy trên những chiếc thuyền nhỏ dạng này.
Máy bay chiến đấu của Israel thực hiện 16 cuộc không kích vào thành phố Nabatieh ở phía Nam Liban và các khu vực xung quanh, ngoài ra còn có 11 cuộc đột kích vào các thị trấn gần Tyre và Bint Jbeil.
Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Bộ Y tế Nhật Bản đang có kế hoạch cấm người lao động làm việc 14 ngày liên tiếp trở lên nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần của người lao động và giải quyết vấn đề làm việc quá sức vốn còn nhức nhối tại quốc gia châuÁ này.
Một nguồn tin thân cận với bà Melania Trump - phu nhân tổng thống Mỹ - cho biết bà sẽ là “đệ nhất phu nhân bán thời gian, nhưng lại là một người vợ và một người mẹ toàn thời gian”.
Nạn nhân đã bị dụ tham gia chương trình đầu tư thông qua một tài khoản mạo danh nhà phân tích kinh tế người Nhật Bản Takuro Morinaga trên ứng dụng nhắn tin Line.
Chính phủ Mexico hôm 12/11 (giờ địa phương) cho biết đã bắt giữ hơn 3.015 đối tượng và tịch thu hơn 42 tấn ma túy trong các chiến dịch truy quét tội phạm được triển khai kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức ngày 1/10 đến nay.
Tổng thống đắc cử Trump cho biết tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo cơ quan cắt giảm chi tiêu lãng phí.
Ngày 12/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công phong trào Hezbollah tại Liban và sẽ không có lệnh ngừng bắn.
