Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng

Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 6-3 cho biết, cơ quan này đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án sử dụng điện thoại, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Thị Minh Phương, 39 tuổi, trú ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, (Đồng Nai) và một số đối tượng khác.

triet pha vu lua dao cuc lon bang cach huy dong von tren mang

Bị can Nguyễn Thị Minh Phương và Phạm Thanh Toàn.

Từ tháng 9-2016, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư thông qua trang web hero8.org.

Khi vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an và Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phương Thái An, có trụ sở giao dịch ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, rồi thuê người lập trang web hero8.org để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… trong khu đô thị Phương Thái An.

Những người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng bọn đưa ra giải pháp đầu tư theo mã pin ID, người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, trong đó phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận.

Để câu nhử người góp vốn, Phương cùng đồng bọn đưa ra bài toán sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã pin ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi, trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư quan trang web hero8.org theo hình thức đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng.

Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, chỉ sau một thời gian ngắn hệ thống trang web hero8.org đã huy động được 21.405 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã ID, thế nhưng những người đầu tư qua trang web đó chờ đợi mãi không hề nhận được tiền lãi và hoa hồng như đã rêu rao trước đó.

Đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 10-2016, Công an tỉnh Đồng Nam phát hiện Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org, trong đó “nữ quái” Nguyễn Thị Minh Phương đã chiếm đoạt khoảng 104 tỷ đồng, hai đồng phạm là Phạm Thanh Toàn, 45 tuổi, trú ở TP Biên Hòa chiếm đoạt 15 tỷ đồng và Hồ Đình Phú, 24 tuổi, trú ở Lâm Đồng chiếm đoạt 11 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bước đầu cơ quan Công an xác định đã có 8 người sập bẫy… lừa của Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn. Phòng PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người đã góp vốn đầu tư qua hệ thống trang web hero8.org cần sớm liên hệ, hợp tác với cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao của Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn.

Theo Hữu Toàn/CAND

Đọc thêm

Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

Gọi 114 thế nào để được hỗ trợ nhanh nhất?

Trong tình huống xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố cần cứu nạn, cứu hộ, gọi 114 là thao tác đầu tiên để kết nối với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, gọi điện thế nào, cần cung cấp những thông tin gì và phải làm gì trong lúc chờ lực lượng ứng cứu? Những kỹ năng đơn giản dưới đây có thể giúp người dân chủ động hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp.
Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Khởi tố đối tượng dùng dao gây thương tích cho người khác

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Trương Quang Viên (phường Vũng Áng) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

5 thói quen nhỏ, nguy cơ cháy lớn

Theo Trung tá Bùi Văn Giáp - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, chỉ một lần quên tắt bếp, sử dụng thiết bị điện quá tải hay sạc pin thiếu an toàn cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn. Thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày là cách thiết thực để mỗi gia đình chủ động phòng ngừa cháy, nổ.
Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi tàu cá chìm

Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 2 hải lý, tàu cá có 5 ngư dân Hà Tĩnh bị chìm, trong đó 2 người mất tích. Tới 14h ngày 28/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại.
Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Sáng mai, xét xử Mr Pips, Mr Hunter và "Shark" Bình

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác bị xét xử về nhiều tội danh do liên quan đến hành vi chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho trẻ

Việc dạy trẻ các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Khi được trang bị kiến thức cần thiết, trẻ sẽ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro do hỏa hoạn gây ra.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!