Ngày 18/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vợ chồng Phú Lê, Thúy Kiều cùng Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong số này, Phú Lê và Hương Lan bị tạm giam.
Theo điều tra, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó có nội dung được xác định là thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.
Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và các hộ kinh doanh.
Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú của Kiều được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân chứ không hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định.
Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Phú Lê năm nay 46 tuổi, quê tỉnh Yên Bái cũ, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "giang hồ mạng" và là ca sĩ, diễn viên nghiệp dư.
Trên mạng xã hội, vợ chồng Phú thường bán hàng online và quay các video đời thường, rao giảng đạo đức và nói về "nghĩa khí giang hồ".
Phú Lê từng có 2 tiền án với tổng 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng. Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung người khác song TAND huyện Đan Phượng cũ đã đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút đơn. Anh ta được trả tự do.
Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu, tôm, cua, cá", đăng lên mạng xã hội để "câu" lượt xem và tương tác.
