"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị truy tố vì lừa dối khách hàng, chiếm đoạt 531 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Thanh Thản được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”, là người đứng đầu Tập đoàn Mường Thanh và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Việc ông Thản bị khởi tố và cho tại ngoại từng gây chú ý bởi đây là người đứng đầu một tập đoàn sở hữu hệ thống khách sạn, dự án bất động sản tại nhiều địa phương.

Xây thêm cả tòa CT6C ngoài quy hoạch

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500. Sau đó, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Bemes chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, ông Lê Thanh Thản, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình với nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt.

Ở khối nhà cao tầng, Công ty Bemes bị cáo buộc tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây dựng thêm căn hộ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn xây thêm tòa CT6C, trong khi công trình này không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư bị cáo buộc tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Cáo trạng xác định những sai phạm này diễn ra trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, dẫn đến dự án không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công trình hoàn thành vào tháng 11-2012. Từ tháng 1-2013, Công ty Bemes bắt đầu bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống.

Điều đáng chú ý là trong khi công trình có nhiều sai phạm, từ tháng 3-2011, ông Thản bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của dự án.

Theo cáo trạng, nội dung quảng cáo giới thiệu rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Cơ quan tố tụng cho rằng những thông tin này khiến khách hàng tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và xuống tiền mua căn hộ.

Hơn 500 người mua nhà của ông Lê Thanh Thản rơi vào cảnh không sổ đỏ

Kết quả điều tra xác định, Công ty Bemes đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Những người mua nhà sau đó không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng nghĩa đến nay không được cấp sổ đỏ.

Cáo trạng xác định ông Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỉ đồng. Đây cũng được xác định là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng.

Đây là con số đã được điều chỉnh sau quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Trước đó, khi xét xử sơ thẩm vào tháng 8-2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khoảng nửa ngày xét xử.

Hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ thêm nhiều vấn đề, trong đó có việc xác định lại số tiền thu lợi bất chính của ông Thản và giá trị thực tế, hiện tại của từng căn hộ thuộc diện phải bồi thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thản thu lợi bất chính khoảng 481 tỉ đồng của 488 khách hàng.

Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan công an làm việc thêm với 16 khách hàng. Tổng số khách hàng được xác định không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án là 504 người, qua đó số tiền thu lợi bất chính được xác định lại là hơn 496 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cáo trạng mới nhất xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng và thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Cựu cán bộ phường, thanh tra xây dựng bị cáo buộc “bỏ lọt” sai phạm

Không chỉ người đứng đầu Công ty Bemes bị truy tố, cáo trạng còn xác định trách nhiệm của 5 cựu cán bộ địa phương trong quá trình quản lý, kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án.

Những người bị truy tố gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông; và Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Bemes đã xây dựng CT6 Kiến Hưng với nhiều vi phạm nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài và thuộc nhiều khâu từ thiết kế, thi công đến giám sát, nghiệm thu.

Những sai phạm này khiến công trình không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, đồng thời không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Tuy nhiên, các bị can là cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại công trình.

Sự thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ này bị đánh giá đã góp phần để các sai phạm tiếp tục diễn ra, từ đó dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng mua căn hộ.

Riêng ông Mai Quang Bài, nguyên cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, đã chết năm 2024 trong thời gian cơ quan công an điều tra bổ sung nên được đình chỉ điều tra.