Ngày 17/12/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương (SN 1987, số nhà 04, ngõ 01, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Ngày 16/11/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận tố giác tội phạm của 3 công dân gồm: anh Dương Văn Quân (sinh năm 1979, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), anh Trần Hậu Đức (sinh năm 1989, trú tại KP4, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và ông Trần Huy Lương (sinh năm 1966, trú tại TDP3, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) với nội dung tố giác chị Lê Thị Phương có hành vi thuê xe ô tô tự lái của một số cá nhân trên địa bàn huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh rồi mang đi thế chấp vay tiền hoặc làm tin đối với các khoản vay nợ trước đó; lừa góp vốn mua xe ô tô để lấy tiền trả nợ.
Nhận được tin báo tố giác, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Lê Thị Phương (SN 1987, số nhà 04, ngõ 01, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân trên.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8/2020, Lê Thị Phương vừa mới sinh con, chưa có việc làm ổn định nhưng đang nợ tiền chi trả cho công nhân làm công trình, trả tiền thuê xe ô tô nên đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp, đưa ra thông tin gian dối góp vốn mua xe ô tô để chiếm đoạt tiền trả nợ.
Ngày 13/8/2020, Lê Thị Phương liên hệ với anh Dương Văn Quân đặt vấn đề thuê xe ô tô tự lái. Đến khoảng giữa tháng 8/2020, Phương nảy sinh ý định mang xe ô tô trước đó thuê của anh Dương Văn Quân đi thế chấp vay tiền.
Qua một số bạn bè, Phương liên hệ với anh Cao Xuân Tín (sinh năm 1977, trú tại khối 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) đặt vấn đề thế chấp xe ô tô vay tiền và Tín đồng ý sẽ cho vay 280 triệu đồng. Nhận được số tiền 280 triệu đồng từ anh Tín, Phương nộp vào tài khoản ngân hàng để chuyển trả nợ cho người khác.
Tiếp tục với thủ đoạn lừa đảo, khoảng đầu tháng 8/2020, qua một số bạn bè Lê Thị Phương biết ông Trần Huy Lương (trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).
Phương giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nguyên đang có mối cho thuê xe ô tô tự lái ở Formosa và bàn bạc với ông Lương mua xe ô tô để cho thuê 14 triệu đồng/tháng.
Ông Lương đồng ý và cùng Phương rút 440 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của ông Lương nộp vào tài khoản của Phương tại ngân hàng Vietcombank.
Sau khi lừa được ông Lương, Phương sử dụng số tiền 440 triệu đồng đó trả nợ cho công nhân, trả tiền lãi cho một số cá nhân, trả tiền nợ vật tư hết.
Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020, đối tượng Lê Thị Phương đã lừa của các nạn nhân là 1,2 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 17/12/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề xuất áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Lê Thị Phương vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
