Đối tượng cầm đầu Trần Văn Hải (ngồi xe lăn), Trần Văn Long (bên phải) và Dương Thị Huế
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện một nhóm đối tượng liên kết với nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, cá độ bóng đá với số tiền lớn nên tiến hành xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa.
Ban chuyên án đã xác định được đây là nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc do đối tượng Trần Văn Hải (SN 1991, trú tại thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) cầm đầu.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi lô đề chủ yếu thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Messenger... Sau mỗi lần thực hiện, các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội.
2 đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (bên phải) và Lê Thị Đào.
Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định được các đối tượng và quyết định phá án, tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Hải cùng 4 đối tượng khác.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ hơn 440 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.
Tang vật dùng để đánh bạc bị thu giữ.
Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt (từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021), nhóm đối tượng trên đã giao dịch, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua ứng dụng Zalo, Facebook với số tiền có ngày lên tới hơn 120 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội đánh bạc, gồm: Trần Văn Hải (SN 1991), Dương Thị Huế (SN 1979), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987), Lê Thị Đào (SN 1987), đều trú tại xã Cổ Đạm; Trần Văn Long (SN 1976) trú tại xã Xuân Thành. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
