Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Phùng Thế Dũng (SN 1968, trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nguyên Phó trưởng Văn phòng đại diện (VPĐD) Báo Văn nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên (MT-TN), về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”. Cùng bị truy tố về hai tội danh nêu trên còn có nguyên kế toán Lê Thị Mỹ Hớn (SN 1989, trú ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).
Phùng Thế Dũng tại phiên tòa hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Yên ngày 2/11/2021.
Theo cáo trạng, giữa tháng 6/2016, Ngân hàng TMCP Đông Á - Nha Trang ký văn bản thỏa thuận liên kết với VPĐD Báo Văn nghệ tại MT-TN để thực hiện cho vay vốn tiêu dùng trả góp bằng hình thức tín chấp đối với cán bộ, nhân viên.
Lợi dụng cơ hội này và chức trách được giao, trong vòng 3 tháng (6/2016 – 9/2016), Phùng Thế Dũng và Lê Thị Mỹ Hớn đã tạo lập hồ sơ khống cho 24 người bên ngoài được vay tiền. Trong số họ có người cần vay tiền, nhưng phải nâng mức vay cao hơn nhu cầu để Dũng nhận khoản tiền vay chênh lệch, có người chỉ ghi danh vay giúp cho Dũng.
Dũng chỉ đạo kế toán Hớn “vẽ” ra một số tài liệu khống (hợp đồng lao động, quyết định nâng lương, bảng kê tiền lương) để Dũng ký tên, đóng dấu với tư cách Phó trưởng VPĐD Báo Văn nghệ tại MT-TN.
Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 6/2016 đến đầu tháng 9/2016, Ngân hàng TMCP Đông Á - Nha Trang đã phê duyệt cho 24 “cán bộ, nhân viên” VPĐD Báo Văn nghệ tại MT-TN được vay hơn 2,1 tỷ đồng. Trong tổng số tiền này, Dũng lấy hơn 1,2 tỷ đồng, phần còn lại 910 triệu đồng giao cho người có nhu cầu vay.
Đến giữa tháng 7/2021, tổng số tiền Dũng còn “treo nợ” Ngân hàng TMCP Đông Á - Nha Trang gần 1,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 1 tỷ đồng tiền gốc và gần 600 triệu đồng tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn.
Phùng Thế Dũng khi đang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Phú Yên giữa tháng 3/2020.
Trước đó, vào giữa tháng 3/2020, Dũng bị Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bắt quả tang khi đang lừa đảo chiếm đoạt của một người dân 60 triệu đồng. Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền Dũng lừa đảo chiếm đoạt của 7 người dân ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu là 432 triệu đồng bằng chiêu trò hứa hão làm “sổ đỏ”, chuyển mục đích sử dụng đất.
Tại phiên xử phúc thẩm ngày 2/11/2021 của TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thế Dũng 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoat tài sản”, đến nay đối tượng này vẫn đang thi hành án tại Trại giam của Bộ Công an.
