Bắt “nữ quái” lừa đổi ngoại tệ qua facebook, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hải Hà (SN 1996, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt “nữ quái” lừa đổi ngoại tệ qua facebook, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

Đặng Thị Hải Hà tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào ngày 14/1/2021, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.L. (SN 1963, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản facebook có tên “Lan Anh” bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và tiền Nhật Bản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng. Các trinh sát đã tổ chức nhiều mũi rà soát trên không gian mạng nhưng do đối tượng sử dụng tài khoản facebook và tài khoản ngân hàng giả nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

Thời gian sau đó, qua theo dõi thông tin và một số tài liệu có được, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai bắt khẩn cấp Đặng Thị Hải Hà ngay thời điểm đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam vì nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo nói trên.

Quá trình đấu tranh khai thác, Đặng Thị Hải Hà khai nhận: Trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8/2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng chênh lệch.

Quá trình giao dịch thực hiện qua facebook, Hà phát hiện ra những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2021 - 7/4/2021, Đặng Thị Hải Hà đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại N.T.L. (trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và D.T.N.Q (SN 1995, trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là thân nhân người nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam rồi khóa tài khoản Facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được là 283 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Đặng Thị Hải Hà liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh qua đồng chí Nghiêm Mạnh Hùng - điều tra viên, SĐT: 0941 343 218 để củng cố hồ sơ làm sáng tỏ hơn vụ án.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bắt “nữ quái” trộm hơn 1,2 cây vàng trắng

Bắt “nữ quái” trộm hơn 1,2 cây vàng trắng

Trong quá trình thu dọn quần áo cũ ở nhà người quen, Trần Thị Hồng Mân (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã lấy trộm số vàng trắng trị giá hơn 77,8 triệu đồng.
Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần (từ 9/11 - 15/11)

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần (từ 9/11 - 15/11)

Ô tô 9 chỗ biến dạng sau va chạm liên hoàn trên QL 1 ở Hà Tĩnh; Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; Khởi tố thanh niên xâm hại cơ thể bạn gái dưới 18 tuổi; Bắt đối tượng vận chuyển ma túy, súng quân dụng qua biên giới… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm xe máy

Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trộm xe máy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hoàng Vĩnh (Quảng Bình) về tội trộm cắp tài sản.
Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần (từ 2-8/11)

Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần (từ 2-8/11)

Đột nhập trộm cắp lúc rạng sáng, 2 đối tượng bị khởi tố; cố băng qua đường tàu, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong; liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn xe container trên quốc lộ 1; Công an Hà Tĩnh đột kích diện rộng, phá đường dây buôn vũ khí liên tỉnh lớn chưa từng có … là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Kết luận điều tra vụ dự án Đại Ninh, đề nghị truy tố 10 bị can

Kết luận điều tra vụ dự án Đại Ninh, đề nghị truy tố 10 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần (từ 26/10-1/11/2024)

Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần (từ 26/10-1/11/2024)

Án mạng từ chuyện chiếc lưới bát quái; tàng trữ súng săn, 1 trường hợp ở Lộc Hà bị xử phạt 15 triệu đồng; phạt hơn 100 triệu đồng 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Bất an khi lưu thông qua ngã tư tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Bất an khi lưu thông qua ngã tư tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Lưu lượng phương tiện lớn trong khi tầm quan sát hạn chế khiến ngã tư giao giữa quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường trục xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đoạn qua thôn Nam Thượng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.