Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Bằng hình thức làm giả Website và giả danh nhân viên VPBank, Nguyễn Quốc Bảo cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của hàng trăm khách hàng Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 10/2022 - 3/2023, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại thôn Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xây dựng Website giả mạo và giả danh nhân viên ngân hàng VPBank để chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng.

Theo đó, tháng 9/2022, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong (1992, quận Hà Đông, Hà Nội) tìm người thiết kế Website giả mạo ngân hàng VPBank để lấy thông tin khách hàng. Phong trao đổi với Phạm Minh Quỳnh (1995, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) và được Quỳnh thiết kế Website giả mạo ngân hàng VPBank theo yêu cầu của Bảo và Phong.

Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Sau đó, Bảo mua dữ liệu data khách hàng mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPBank để cung cấp cho các nhân viên bán hàng qua điện thoại (do Bảo thuê). Các nhân viên này sử dụng số điện thoại dạng số tổng đài như 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... giả danh nhân viên ngân hàng VPBank gọi điện cho chủ thẻ tín dụng giới thiệu về ưu đãi nâng hạn mức thẻ, dịch vụ hủy thẻ với nhiều lợi ích hấp dẫn để chủ thẻ đồng ý.

Khi khách hàng đồng ý nâng hạn mức thẻ tín dụng, hủy thẻ... nhân viên tín dụng (Bảo và đồng bọn đóng giả) sử dụng tài khoản Zalo “ảo” kết bạn với khách hàng, hướng dẫn đăng nhập vào Website giả mạo ngân hàng VPBank do Quỳnh thiết kế (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...) yêu cầu kê khai thông tin cá nhân (số điện thoại, chụp ảnh CMND/CCCD, ảnh thẻ tín dụng...) để thực hiện việc nâng hạn mức, hủy thẻ.

Sau khi lấy được thông tin thẻ tín dụng, các đối tượng sử dụng đặt mua hàng trên các trang thương mại điện tử như TIKI, TOPZON (mua điện thoại, máy tính bảng, macbook, thẻ game...). Ngân hàng VPBank sẽ gửi mã OTP xác nhận việc đặt mua hàng về số điện thoại của khách hàng, Bảo và đồng bọn nói dối khách hàng là nhập mã OTP vào Website giả để hoàn thành việc nâng hạn mức, hủy thẻ... Sau khi khách hàng nhập mã OTP thì việc đặt mua hàng hoàn thành, các đối tượng chặn liên lạc với khách hàng.

Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

Tang vật vụ án

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 - 3/2023, Nguyễn Quốc Bảo cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của hàng trăm người trên toàn quốc.

Ngày 17/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo và đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/6/2023, vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền.

Để phục vụ công tác điều tra, tìm người bị hại của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án và đối tượng nêu trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh hoặc đồng chí Phạm Văn An, điều tra viên, điện thoại 0978.461.009 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Giao thông Hà Tĩnh thông suốt trong 4 ngày nghỉ lễ

Giao thông Hà Tĩnh thông suốt trong 4 ngày nghỉ lễ

Trái ngược với tình trạng ùn tắc giao thông của những năm trước, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
Hà Tĩnh bình yên trong kỳ nghỉ Tết Độc lập

Hà Tĩnh bình yên trong kỳ nghỉ Tết Độc lập

Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Nỗi ám ảnh "hung thần" xe container cắt nóc

Nỗi ám ảnh "hung thần" xe container cắt nóc

Thời gian gần đây, một số xe container cắt nóc chở cát tại các bãi tập kết trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn.
Tàng trữ ketamine, nam thanh niên bị khởi tố

Tàng trữ ketamine, nam thanh niên bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Nhật Duy (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.