Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Bằng hình thức làm giả Website và giả danh nhân viên VPBank, Nguyễn Quốc Bảo cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của hàng trăm khách hàng Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 10/2022 - 3/2023, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú tại thôn Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xây dựng Website giả mạo và giả danh nhân viên ngân hàng VPBank để chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng.

Theo đó, tháng 9/2022, Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong (1992, quận Hà Đông, Hà Nội) tìm người thiết kế Website giả mạo ngân hàng VPBank để lấy thông tin khách hàng. Phong trao đổi với Phạm Minh Quỳnh (1995, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) và được Quỳnh thiết kế Website giả mạo ngân hàng VPBank theo yêu cầu của Bảo và Phong.

Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

Nhóm đối tượng bị khởi tố.

Sau đó, Bảo mua dữ liệu data khách hàng mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VPBank để cung cấp cho các nhân viên bán hàng qua điện thoại (do Bảo thuê). Các nhân viên này sử dụng số điện thoại dạng số tổng đài như 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... giả danh nhân viên ngân hàng VPBank gọi điện cho chủ thẻ tín dụng giới thiệu về ưu đãi nâng hạn mức thẻ, dịch vụ hủy thẻ với nhiều lợi ích hấp dẫn để chủ thẻ đồng ý.

Khi khách hàng đồng ý nâng hạn mức thẻ tín dụng, hủy thẻ... nhân viên tín dụng (Bảo và đồng bọn đóng giả) sử dụng tài khoản Zalo “ảo” kết bạn với khách hàng, hướng dẫn đăng nhập vào Website giả mạo ngân hàng VPBank do Quỳnh thiết kế (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...) yêu cầu kê khai thông tin cá nhân (số điện thoại, chụp ảnh CMND/CCCD, ảnh thẻ tín dụng...) để thực hiện việc nâng hạn mức, hủy thẻ.

Sau khi lấy được thông tin thẻ tín dụng, các đối tượng sử dụng đặt mua hàng trên các trang thương mại điện tử như TIKI, TOPZON (mua điện thoại, máy tính bảng, macbook, thẻ game...). Ngân hàng VPBank sẽ gửi mã OTP xác nhận việc đặt mua hàng về số điện thoại của khách hàng, Bảo và đồng bọn nói dối khách hàng là nhập mã OTP vào Website giả để hoàn thành việc nâng hạn mức, hủy thẻ... Sau khi khách hàng nhập mã OTP thì việc đặt mua hàng hoàn thành, các đối tượng chặn liên lạc với khách hàng.

Công an Hà Tĩnh tìm người bị hại vụ án “ổ nhóm” giả danh ngân hàng lừa đảo

Tang vật vụ án

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 - 3/2023, Nguyễn Quốc Bảo cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của hàng trăm người trên toàn quốc.

Ngày 17/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo và đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/6/2023, vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra theo thẩm quyền.

Để phục vụ công tác điều tra, tìm người bị hại của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án và đối tượng nêu trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh hoặc đồng chí Phạm Văn An, điều tra viên, điện thoại 0978.461.009 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Nhiều trụ nước cứu hỏa... có như không!

Nhiều trụ nước cứu hỏa... có như không!

Trụ nước cứu hỏa có vai trò cung cấp nguồn nước dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, điều đáng báo động là nhiều trụ nước cứu hỏa trên địa bàn Hà Tĩnh mất tác dụng.
Khi chiến sĩ công an trở thành thầy giáo dạy bơi cho trẻ nhỏ

Khi chiến sĩ công an trở thành thầy giáo dạy bơi cho trẻ nhỏ

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hàng trăm lớp học bơi miễn phí cho thanh, thiếu niên.
Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Trước tình trạng khai thác và vận chuyển cát, sỏi trên sông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Khi đang vào bờ thì chiếc thuyền thúng của 2 ngư dân ở phường Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị sóng lớn đánh lật úp khiến một người tử vong.
Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.