Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41/QĐ-CSKT-P10 ngày 23/6/2021 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-CSKT-P10 ngày 23/7/2021.
Lực lượng chức năng khám xét một kho sách liên quan đến vụ án
Quá trình điều tra, xác minh vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát và 11 đối tượng liên quan, về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 22 đối tượng, cùng về tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Văn Thị Hiền, chủ Nhà sách Hiền Long; Đỗ Văn Được, chủ Shop Bống & Bin; Phan Thị Thanh Thoan, giáo viên, đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách.
19 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Đỗ Đức Tiến, chủ Công ty TNHH In và Thương mại Dịch vụ Long Phát; Lục Văn Quán, Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức; Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt; Nguyễn Mạnh Thắng; Nguyễn Minh Đức, Công ty TNHH Tạp phẩm và vật tư ngành in; Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh, là đối tượng làm tem giả; Đinh Văn Thăng; Lê Đình Quý; Lưu Hồ Thịnh; Nguyễn Quốc Toản; Nguyễn Thị Thanh; Trần Thị Lan; Trần Văn Hoan; Hoàng Kim Oanh, chủ Nhà sách Oanh; Phan Thị Ngọc Hoàn, chủ Nhà sách Oanh Hoàn; Nguyễn Thị Liên; Hoàng Thị Thúy Hằng và Trần Thị Thu Trang.
Theo cơ quan công an, các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận trong việc sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện các lệnh, quyết định tố tụng đối với 22 bị can theo đúng quy định.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Trước đó, từ ngày 18 - 22/6/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là sách giáo khoa tại Công ty Cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (Hà Nội) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp tại 19 địa điểm, 2 văn phòng công ty, xưởng in, xưởng gia công và 15 kho hàng nằm rải rác trên địa bàn Hà Nội.
Theo cơ quan công an, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói, rồi tiêu thụ nhằm khép kín hoạt động. Mỗi một khâu là một doanh nghiệp điều hành. Để trông giống như thật, các đối tượng trong đường dây này còn sản xuất luôn cả tem giả.
Đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 3 triệu cuốn sách giả, lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trần Hùng (nguyên Tổ trưởng Tổ 304 nay là Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trần Hùng bị cáo buộc có dấu hiệu cho thấy ông ‘bảo kê" đường dây 3,2 triệu quyển sách giả.
Ngoài ông Trần Hùng, C03 cũng khởi tố thêm một số bị can khác có liên quan, trong đó có 3 cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội.
