Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Mai Chí Phương.
Khoảng giữa tháng 9/2022, do mua bán đất thua lỗ, cần tiền trả các khoản nợ nên vợ chồng Mai Chí Phương - Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng (địa chỉ: số 114, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh) và Võ Thị Thành (SN 1990, trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) đã bàn bạc, thống nhất với nhau đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng đang đầu tư thực hiện một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài để kêu gọi bà N.T.T. (SN 1964, trú tại TP Hà Tĩnh) góp vốn đầu tư dự án.
Võ Thị Thành khai nhận hành vi lừa đảo tại cơ quan điều tra.
Để thuyết phục bà T., Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đưa bà T. đi xem một số khu đất mà công ty dự định triển khai dự án. Tin tưởng dự án là thật, bà T. đã chuyển hàng chục tỷ đồng để cùng góp vốn đầu tư với vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành.
Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng không thực hiện bất kỳ dự án nào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như huyện Thạch Hà. Số tiền bà T. góp vốn, vợ chồng Phương, Thành chiếm đoạt để trả nợ cho nhiều người và chi nhiều mục đích khác nhau.
Cán bộ điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương...
Căn cứ vào nội dung đơn tố giác tội phạm của bị hại và các thông tin, tài liệu thu thập được, ngày 26/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng để tiến hành điều tra.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T. với số tiền hàng chục tỷ đồng.
... và Võ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định được, bị can Mai Chí Phương và Võ Thị Thành còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
