Bắt cán bộ thuế cấu kết lập công ty “ma” để bán hóa đơn trái phép

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Đức Hải (SN 1973, trú TDP 4, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bắt cán bộ thuế cấu kết lập công ty “ma” để bán hóa đơn trái phép

Các lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giam 2 đối tượng: Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn

Năm 2018, Vương Đức Hải - cán bộ Chi cục Thuế huyện Lộc Hà trao đổi và nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú tại TDP 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) lập khống Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (viết tắt là Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738; địa chỉ: nhà bà Phạm Thị Lam (xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà).

Tuy Công ty Tiến Phúc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục Thuế huyện Lộc Hà.

Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Diễn (trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) - kế toán, để thực hiện bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bắt cán bộ thuế cấu kết lập công ty “ma” để bán hóa đơn trái phép

Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn bị khởi tố về tội “mua bán trái phép hoá đơn”

Quá trình hoạt động (từ ngày 31/7/2018 đến 31/12/2018), Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc với doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.

Tại cơ quan công an, Vương Đức Hải khai nhận, đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán số hoá đơn GTGT trên. Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với các hoá đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.

Ngày 7/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải, Nguyễn Thị Diễn về tội “mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Bắt giam Thắng "Ật" vì gây rối tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An

Liên quan vụ livestream với những lời lẽ xúc phạm, kích động người khác tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!